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舆情观察：山东省两家公司商业模式被曝或涉嫌传销: 近日，中新融媒舆情发现，山东省两家公司被媒体曝光代理模式成疑，其中一家是“单单好礼”，另外一家是“贡小美”。具体内容如下：“单单好礼”拼团模式成疑？据捉销师报道，“单单好礼”APP市场运作模式如下：静态 ...; 2022-5-6 11:07

“炒酒”能“躺赚”？别做梦了！: 近日，我行福建福州华林路支行内控副行长在排查个人金融异常交易数据中发现，客户宋某与多个外省人员存在资金往来，且资金呈现“快进快出”的可疑特征，随即按规定向客户核实相关交易背景。客户表示此前经网友介绍， ...; 2022-5-6 11:07

“核投控股汇享生活”关联公司及人员被财产保全：冒充央企从事涉传活动？: 近日，企查查显示一起立案信息（2022）鄂1121执保36号，原告是团风县市场监督管理局，被告是核投控股发展有限公司，湖北核投楚汉科技有限公司，安阳嘉山数字科技有限责任公司，李尚东，裴桂容，胡敏，徐九梅 ...; 2022-5-6 11:04

加入神首跟着“兽大”一起赚钱，网友疑其经营模式涉嫌传销: 当呈上升趋势发展的微商遇到广受欢迎的女性美容产品、瘦身产品，无疑是锦上添花，当微商成为了一种潮流，让人人都想加入其中分一杯羹的时候，某些居心叵测的人，便开始了他们的行骗计划，编织好一个又一个骗局来等你 ...; 2022-5-6 11:04

巨星传奇赴港IPO：周杰伦带货叶惠美当股东曾因涉嫌传销被调查: 来源：封面新闻封面新闻记者熊英英3月31日，巨星传奇集团有限公司（以下简称“巨星传奇”）向港交所递交IPO申请，而这也是公司继去年9月IPO失败后再一次递交申请。招股书一开头就写到“我们所创作的独有的明星IP作 ...; 2022-5-6 11:01

累计罚没近400万元，南京中脉登上严重违法失信黑名单至今未移出: 因为发布虚假广告、违法直销等行为，南京中脉科技发展有限公司（以下简称南京中脉）累计被罚没近400万元，并在2019年被列入严重违法失信企业名单（黑名单），目前仍未移出黑名单，然而南京中脉目前还在试图制造舆论 ...; 2022-5-6 11:01

关于被火币网和湖南衡阳人李林团伙诈骗6724万资产的案情陈述: 来自出处：投稿人：反诈君-追李林赔钱（微信号：conquer-lilin ）犯罪嫌疑人：火币网（huobi.com等，域名经常替换），湖南衡阳人李林团伙（目前被中国警方边控不允许出境，2021年下半年被山西警方追捕并拘留一个月 ...; 2022-5-6 10:58

北京途弈被异地法院财产保全：旗下商城曾被主流媒体质疑涉嫌传销: 近期，企查查发布两起关于北京途弈信息科技有限公司立案信息，案号分别是（2022）鄂0882执保107号与（2022）鄂0882执保104号。其中，案号（2022）鄂0882执保107号显示原告是京山市市场监督管理局，被告是北京途弈信 ...; 2022-5-6 10:58

非法传销引血案：“背叛”朋友逃离传销后，担心被寻仇先下手杀人: 背包里的人头话说近几年，传销组织在国家的打压之下已然敛旗息鼓，但前几年传销组织正猖狂的时候，一起因传销引发的血案进入了人们的视野。2006年11月2日，地点郑州市中原区。一起恶性杀人碎尸案让整个中原区分局人 ...; 2022-5-6 10:55

首例｜虚拟货币网络传销案告破专家呼吁谨防类似骗局: 元宇宙、NFT（非同质化代币，用于表示数字资产）的大火让比特币等虚拟货币的投资热潮兴起，各种以虚拟货币为名的骗局，虚拟货币传销、诈骗等案件也开始出现。日前，上海破获该市首例虚拟货币网络传销案，共抓获犯罪 ...; 2022-5-6 10:55

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