9月10日，传销组织云数贸五行币的头目宋密秋（曾用名张健）已由桂阳县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪、偷越国（边）境罪向桂阳县人民法院提起公诉。宋密秋打着民生工程的幌子，利用云数贸传销模式，依托虚拟货币五行币开展网络传销活动。涉案人数众多，涉案金额过百亿，给人民群众造成了极大的财产损失。

创立云数贸 疯狂敛财上百亿

宋密秋原本在深圳开餐馆，偶然得知传销能快速敛财，便自创了1套双轨制传销制度，取名为云数贸。2012年，宋密秋开始通过云数贸传销模式并依托云数贸联盟网（后更名为云数贸商业联盟）发展下线会员。至2014年，云数贸网站共注册会员账号127万余个，发展下线会员号数量126万余个，发展下线层级数达480层。宋密秋传销团伙以云数贸为基础，开设了云讯通五化联盟建业联盟等多个下级传销盘口，仅云讯通的涉案金额就高达人民币90多亿元。

2016年底，宋密秋在云数贸及其下级传销盘口的运行基础上，策划推出了五行币传销盘口，通过缴纳会员费赠送五行纪念金币和虚拟货币的名义发展会员。截至2017年10月，五行币传销遍及全国，参与人数众多。经审计，该传销案涉资金达人民币17亿多元。

2013年1月，宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被常德市武陵区检察院批准逮捕，随后被龋候审。为逃避国内法律追究，尚在龋候审期间的宋密秋通过他人购买了一本假缅甸护照，从云南非法出境到缅甸，并逃往马来西亚，在马来西亚境内及东南亚地区继续开展云数贸传销活动。2017年6月，印尼警方将宋密秋抓获，移交给中国。

梳理200册案卷 追诉漏罪

桂阳县人民检察院员额检察官李正的办案组负责宋密秋一案的审理。案卷多达200余册，经过6个半月夜以继日的梳理，办案组层层析疑，锁定证据，最终在宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上，追诉了偷越国（边）境罪。

宋密秋的传销组织盘口大，下级传销盘口数量多、人员分散，很多证据、资料难以获得。办案组锁定了五行币传销盘口中大圣团队这一主线。大圣团队是该传销组织中的一个大型团队，主要负责人刘某圣已抓获归案，案件由桂阳检察院另一员额检察官办案组办理。两个办案组相互协作，查遗补缺，将碎片化的证据一一整合，还原整条证据链。

因为云数贸五行币网络后台数据缺失严重，办案组只能通过翻阅银行流水、收集言词证据的方式，对全案的案卷资料进行分析总结，最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数，为此案定罪固定了关键性证据。

办案组对宋密秋交代非法出境的供述加以整理，并要求公安机关对其涉嫌偷越国（边）境罪的证据进行补充加强，最终达到了追诉的证据标准。

塑造神童形象 玩转传销骗局

近年来，传销犯罪发案量持续攀升，已形成一条条黑色产业链，对社会经济秩序造成极大破坏。

宋密秋一案中，传销组织将其塑造为神童，称其9岁大学毕业，12岁破译银行密码，14岁被特招入伍，退役后由国家安排运作‘云数贸’。同时，传销组织声称宋密秋是未来世界首富，云数贸是中国第9大民生工程。

宋密秋还通过同伙的运作，以张健的身份参加了全国第九届经济峰会论坛并接受专访，利用中央媒体宣传云数贸，并将这段视频投放到每个传销点，增加可信度。

检察官介绍，类似云数贸五行币这样的金融传销是网络传销，本质就是发展下线，然后从下线的入会费中获取一定比例的返现。

例如五行币传销设置Y、S、M3个级别，其传销组织的主推方向就是发展M会员。他们许诺M级会员一旦缴纳5000元入会费，赠送1枚印有张健头像的五行纪念金币（10克）（价值约3000元），并配置一定虚拟货币，凭货币可在五行商城购买产品，发展1名M下线会员奖励10%直推奖。直至宋密秋被捕，五行商城仍未完成对接，虚拟货币的欺骗性不攻自破。

目前，该案正在审理中，将择期开庭。

检察官提醒

广大群众要擦亮眼睛，不要被传销活动中宣传的所谓神童成功人士民生工程慈善等幌子蒙蔽双眼。警惕暴利诱惑，远离传销陷阱。

法制周报通讯员 李正 谷雅婷 王亚东