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区块链投资是传销

2018-10-5 11:36| 发布者: x72z| 查看: 3223| 评论: 0

摘要: 年来,在所谓财富神话的加持下,区块链概念迅速爆红。各种虚拟货币依附着区块链技术应运而生,而这些虚拟货币,有很多是包着区块链外壳的骗局。 随着维卡币、马克币、亚洲币、奥特币等多个虚拟货币接连 ...

年来,在所谓财富神话的加持下,区块链概念迅速爆红。各种虚拟货币依附着区块链技术应运而生,而这些虚拟货币,有很多是包着区块链外壳的骗局。

随着维卡币、马克币、亚洲币、奥特币等多个虚拟货币接连被爆出为涉嫌传销的组织,虚拟货币也被推向了风口浪尖。8月24日,五部委联合发布关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资的风险提示,提醒广大公众不要盲目相信天花乱坠的承诺,切实提高风险意识。

也有不少市民因为轻信这些打着区块链幌子的虚拟货币,投资后上当受骗。本期封面纵深,东南早报记者对这类传销币进行调查。

跟风投资区块链 当心买到传销币

当下区块链和数字货币都很火,新型骗局也随之而来,一些梦想一夜暴富的人,在对区块链一知半解的情况下被带进了笼子,手中的资金也成为韭菜被骗子收割。8月24日,国家多部门联合发布风险提示:一些不法分子打着金融创新区块链的旗号,通过发行所谓虚拟货币虚拟资产数字资产等方式吸收资金,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。业内人士提醒,市民面对此类投资应保持警惕,千万不要被夸大的盈利回报所迷惑,谨慎投资。

市民遭遇

投4万元变50万元?被套牢发财梦破灭

今年年初,郑先生从朋友吴先生那里了解到数字货币,对方称在做区块链,开发了一款数字货币,可以带他一起玩,等该数字货币上市后,一个币至少能涨到5元,郑先生答应了。

郑先生在吴先生处花了2万元,买来6台最高级的矿机。按照吴先生指导操作,郑先生在一个网站上注册后,每天就开心地到网站上领取收益,里面有好几种‘矿机’,不同级别的‘矿机’采矿量不同,我买的是最高级的,采矿量也是最多的。

过了十几天,吴先生又说,有人在低价出售矿机,郑先生再投2万元,买了8台矿机。

又过了一个多月,郑先生的矿机产出的数字货币超过10万个,按照吴先生的说法,上了交易平台至少值50万元。

今年5月份,吴先生说,该数字货币已经上了交易平台,并发来一个交易平台网址。郑先生注册后,看到自己投资的数字货币在平台上每个价格近2元。他很开心,想先卖掉一部分,把投资的4万元赚回来,剩下的就留着涨价。但他发现,能交易的数字货币量很少。吴先生的答复是,由于刚上平台,限量卖币,一天只能卖10个,过一段时间才能大量交易。郑先生卖掉了10个币,账户内多出了十几元。

让人大跌眼镜的是,到了8月份,这款数字货币价格断崖式下跌,一个币只剩几分钱。郑先生慌了,询问吴先生,对方称最近数字货币大跌,自己也亏惨了,账户上50多万个数字货币被套着。到现在,该款数字货币的价格在几分到1毛钱之间波动。

最近,在一个做区块链的朋友帮忙分析下,郑先生恍然大悟,自己买的并非真正的数字货币,更像是传销币。

网红称在境外发币 拉粉丝投资之后失联

我是在网上认识他的。两年前,市民小陈认识了一个网红林先生。林先生很喜欢和网友们分享自己高大上的生活,看上去经常全国到处跑,在不少城市有房产,拥有价值数百万元的车,谈的都是大生意。

今年,林先生开始在社交平台上给粉丝们普及区块链和数字货币,并称自己在三个月内能靠数字货币赚1亿元。有粉丝询问说能不能一起投资,起先他摆出一副数字货币不是谁都做的姿态,后来称,他与合作伙伴即将在境外发币。小陈说。

不久,林先生突然称可以带着大家一起赚钱,并建了一个微信群。小陈也加了群,群里一共有20多人。林先生称自己马上就要发币了,大家可以尽量投资,并称他的女朋友已经准备卖掉别墅一起投资。

他说这是稳赚不赔的生意,这时候投资,就像买原始股,以后涨起来了,我们想买也买不起了。小陈赶紧拿出所有积蓄共5万元,转给林先生帮忙购买。群里的人纷纷投资,甚至有正在读书的学生,也拿出几千元来买。一些粉丝动起了卖车卖房的念头,有粉丝真的把房子或车卖了来投资。

我和卖车的那个粉丝私底下聊过,他对林先生很有信心,还说有朋友就是投资数字货币赚了钱,现在已经辞职享受生活去了。小陈说。

过了一段时间,林先生称自己已经在东南亚某个国家顺利发币。随后几天,他每天都会在群里发布最新消息。群里的粉丝们也很激动,短短几天,从林先生提供的数据里看,已经有了不少收益。

可是一个月后,林先生开始在社交平台上发布一些情绪比较低落的信息,似乎投资不顺利。后来,他告诉群里的粉丝,币跌了,自己的别墅和车都没了。小陈说。

几天后,林先生彻底从微信群里消失了,在社交平台上也不再发布消息。这时粉丝们才意识到,自己很可能是被骗了。

部门声音

多部门联合发布提示 警惕区块链投资陷阱

据了解,虚拟货币传销案自比特币兴起后便在各地频发。8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等联合发布关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资的风险提示,当中指出,一些不法分子打着金融创新区块链的旗号,通过发行所谓虚拟货币虚拟资产数字资产等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的高大上理论,有的还利用名人大V站台宣传,以空投糖果等为诱惑,宣称币值只涨不跌投资周期短、收益高、风险低,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟醛利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以静态收益(炒币升值获利)和动态收益(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

部门提醒:此类活动以金融创新为噱头,实质是借新还旧的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实增强风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

业内分析

以区块链为幌子 行传销诈骗之实

今年以来,一些不法分子打着区块链的幌子,吸引人投资,除了数字货币,还有资金盘、境外房产等。这样的新生的骗局,屡屡有人上当受骗。就此,记者咨询了区块链投资领域的业内人士。

这些人就是抓住大家不懂‘区块链’,又想投资赚钱的心理。该业内人士介绍,区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式,和互联网一样,会慢慢走入人们生活中。这项技术,衍生出了比特币、以太坊等一些数字货币。

该业内人士指出,目前区块链很热,但主要是热在搞集资圈钱方面,而不是区块链的技术应用上。一些人利用区块链概念去包装一些项目,比如以太坊是真正的数字货币,却有人弄出了一个山寨的以太坊,取名为以太坊贸易来吸引投资,这个投资项目就是纯粹的资金盘,打着区块链的名义在做传销的事情。类似以太坊贸易这样的资金盘或传销组织在东南亚地区很活跃,其中不少逐渐发展到国内。就像之前大火的维卡币,泉州地区也有不少人投资,最后血本无归。

这两年比特币火暴,短时间增值到原来的十几倍,尽管今年价格跌了不少,但依旧很坚挺。该业内人士说,不少人因为比特币,听说区块链这个概念后想跟风投资数字货币。这类组织就打着区块链的幌子来吸引投资人,就像著名的MMM互助平台,卷走国内许多投资人的资金。

投资资金盘传销币 难逃割韭菜结局

该业内人士表示,这些打着区块链幌子的资金盘和传销币,是上不了主流交易平台的。所谓的主流交易平台,就是大众都在使用的,在日交易量超过十亿的主流交易平台上,操作安全稳定。这些传销币,只能自己建一个网站、弄出一个交易平台,制造一个假象欺骗投资人。该业内人士说,其骗局设置复杂,投资者盲目跟风往往会落入不法分子设计的内部发币、币值只涨不跌的圈套,结果要么是被割韭菜,要么就是掉入传销骗局。由于这类项目的服务器、总部均设立在境外,如果资金冻结或是项目人卷款出逃,受害人也无可奈何,

他们都有一些共同的特点,一是购买他们的币会给予高额的回扣,二是平台会宣称币值只涨不跌,三是投资人的钱通常没办法实时套现,四是项目会宣称在一定时间里有几倍的回报。该业内人士提醒,遇到类似的投资项目,投资人需要格外警惕。

相关链接

什么是真正的区块链

区块链技术是一项金融科技,是指一种全民参与记账的方式。区块链系统中,每个人都可以有机会参与记账,系统会评判这段时间内记账最快最好的人,把他记录的内容写到账本上,并把账本内容发给系统内所有的其他人进行备份。这样系统中每一个人都有一本完整的账本。

区块链最重要的是解决了中介信用问题。当下我们选择网络支付时,都会通过第三方的支付平台,而区块链技术就会在没有中介机构参与的情况下,完成双方可以互信的转账行为。它是全面参与记账,很透明,有很大的安全性,没有人能够做假账,无法作弊,而且用算法来记账,很大程度上代替了人工,效率大大提高。

区块链首先应用在金融领域,等技术成熟时,还可应用到游戏、证券、物流、国防等更多的领域。这项技术衍生出一些数字货币,如比特币、以太坊等。不过,当下一些骗子企业打着区块链的幌子发行所谓的虚拟货币来圈钱、炒币,做的实际上是非法集资、传销、诈骗等勾当。

65种传销币被曝光

今年5月据澎湃新闻报道,自2014年以来的141项相关刑事案件分析发现至少65种传销币,欺骗数千万投资者至少100亿元人民币。在各大虚拟货币传销案中,维卡币涉案金额最高,达70亿元。以传销组织在国内的发展规模来看,云币传销组织发展下线4391449人为最多;其次是暗黑币传销组织共发展会员340多万人。去年5月,央视财经频道还就相关资金盘骗局,曝光了350个传销组织的名单,其中维卡币、MMM、福建漳州乐惠网等在其列。

那么,如何快速辨别虚假币呢?

1.该货币在交易市场是否能查到

查询交易市场是否存在此币种,因为交易所都会考核数字货币技术是否合格标准。

2.官网是否https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。虚假数字货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

3.是否有数字钱包

数字钱包作为交易比特币的介质,可以保障电子货币的安全。而虚假数字货币没有严格意义上的数字钱包。

4.是否给出源代码链接

一般的数字货币都有源代码。虚假数字货币重点宣传的是购买交易流程,并不提及其运作机制,没有源代码。

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