涉案金额过百亿 五行币头目宋密秋被检方提起公诉

来源：正义网

正义网电(通讯员谷雅婷)9月10日,传销组织云数贸、五行币的头目宋密秋(曾用名张健)由湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。宋密秋打着民生工程的幌子,利用云数贸传销模式,依托虚拟货币五行币开展网络传销活动,涉及人数众多,其中还包括外籍人员,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。

创立"云数贸",疯狂敛财上百亿终落法网

宋密秋原本在深圳开餐馆,一次偶然机会得知传销能快速敛财,十分动心,他自创了一套双轨制传销制度,取名为云数贸。2012年,宋密秋开始通过云数贸传销模式依托云数贸联盟网(后更名为:云数贸商业联盟)发展下线会员。宋密秋传销团伙以云数贸为基础,开设了云讯通、五化联盟、建业联盟等多个下级传销盘口,其中仅云讯通的涉案金额就高达人民币90多亿元。

2016年底,宋密秋提出在云数贸及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了五行币传销盘口,通过缴纳会员费赠送五行纪念金币和虚拟货币的名义发展会员。截止到2017年10月,宋密秋组织、领导的五行币传销活动遍及全国,参与人数众多,涉案资金庞大。经审计,该传销涉案资金达人民币17亿多元。

2013年1月份,宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省常德市武陵区检察院批准逮捕,随后被常德公安局直属分局龋候审。为了逃避国内法律追究,尚在龋候审期间的宋密秋在他人的帮助下逃往马来西亚,直至2017年6月被印尼警方抓获,移交给中国。

200册案卷,检察官层层析疑追诉漏罪

宋密秋一案涉案金额巨大,涉案人员众多,案卷多达200余册。因为云数贸、五行币网络后台数据缺失严重,办案组只能通过翻阅大量的银行流水,收集言词证据,对全案的案卷资料进行分析、总结,最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数,为此案定罪固定了关键性证据。

办案组在审查案卷中敏锐地发现,宋密秋的多次供述中都交代了非法出境的事实,办案组层层析疑,锁定证据,最终在宋密秋仅涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上,追诉了其偷越国(边)境罪。