投5万赚800万传销组织覆灭记投5万赚800万传销组织覆灭记

本刊记者-孙安清 本刊通讯员-徐忠 张文华

披着合法投资理财外衣，既不限制人身自由，也不影响正常工作，只要你自愿投资50300元，就有机会拿到800万元的投资收益；如反悔投资，还可以随时退出。如此低风险、高收益的理财产品，简直就是天上掉下的馅饼。

如此诱人的馅饼，其实是传销的新变种。近日，山东省海阳市公安局经济犯罪侦查大队侦破的一起涉嫌组织、领导传销活动案宣判，被告人于某某、田某、张某等人分别被判处三年至六年有期徒刑。

追梦人来自全国各地

2015年秋天的一个早晨，宫某接到好友电话，称山东省海阳市有工程，让他过来竞标。关系都找好了，肯定能中标。朋友在电话里信誓旦旦。

宫某的机票都是朋友给买的，来了之后直接被拉到一家不错的酒店，跟着朋友上理财课。

人不理财，财不理你。这话听着耳熟。宫某想提工程的事，被朋友截住话头：你先听课，工程的事黄不了。

宫某是1980年生人，此前在杭州做包工头，四处承包工程。40岁不到的宫某与形形色色的人打交道，社会经验老到。他从没想过有一天自己会落入传销陷阱。

交5万元，可轻松赚回800万元。一节课下来，宫某着了迷。随后，他陆续将自己比较熟悉的杭州朋友介绍过来，到2016年，宫某发展了十几名亲友，他们租住在海阳靠近海边的一个高档住宅小区，经常成群结队到附近一家酒店的会议室，听专家讲成为百万富豪的课程。

此时，宫某把工程竞标的事抛到脑后，心里只有那诱人的800万。然而，发展会员并不容易。该组织有规定，不允许发展本地会员，本省人都不可以。宫某只能从身边的亲朋好友下手。为了发展更多的会员，他自己掏钱，挂上父母兄妹的名字，前后花了90多万元。几个月过去了，半辈子的积蓄投了进去，百万富翁的梦似乎越来越远。

思前想后，宫某觉得自己上当受骗了，这才向海阳市公安局报了案。

无独有偶。来自黑龙江的72岁退休老人陈某，当初是被一起工作的工友以旅游的名义骗到海阳的。机票和酒店的钱，都是工友花的，到了海阳就进酒店听课。两天时间，陈某脑子里就只剩下交5万赚800万的赚钱模式。在她看来，传销应该限制人身自由，吃大锅饭，睡地铺。但这里相反，好吃好住，也不限制自由。

一辈子攒下的70多万元都被陈某投了进去，梦想着给马上就要结婚的儿子在哈尔滨买一套大房子。离家两个月，她有时会打电话回家，每一次都说正与老友相聚，年底回去。可是除了每天吃饭、听课，陈某并没赚到钱。儿子的婚房没了着落，准儿媳也跟别人跑了。陈某后来向警方哭诉，自己的生活不知道怎样继续。

2016年10月17日，海阳市公安局经侦大队接到报案后，对宫某反映的情况进行了分析研判，初步断定这是一个带有明显传销性质的外地犯罪团伙。据海阳警方初步摸底调查，该团伙是打着民间互助蓄保本理财的幌子，以拉人头的方式进行传销。每天都有来自全国各地的新成员，他们相信自己就是下一个百万富翁。

5万变800万的暴富原理

这个被称为民间互助蓄保本理财的模式简单易行：交5万元，成为初级经销商，发展3个人，成为中级经销商，下线达到27人，成为高级经销商。高级经销商再分四个层次，发展到第四级之后，下面就有243个会员，可赚800万元。听上去十分简单，只要发展3个人，剩下的事让别人去努力，自己只要坐享其成等着，很快就能成为百万富翁。

该组织盈利的具体原理是：从带着初始资金，被称为发展层的新成员到最高级别，随着层级上升，底层成员也越来越多，3个、9个、27个……每个新成员所带来的资金，会被分配给上层。如此一来，等到成为统领243个成员的C3级大家长时，800万也就进入了腰包。整个过程中没有产品，所有的资金都来自于新人的5万元。讲师强调：交了5万元，排队不干活保准赚大钱，别人也能把你推到领导层。这被他们称作社会主义互帮互助。

文质彬彬的传销模式

与以往传销组织的限制人身自由不同，这个传销组织特别文明：他们以家庭为单位进行拉人头式的传销，不限制人身自由，不吃大锅饭，不打地铺，利用注册公司作为外衣，将深陷传销的人员牢牢困在发财白日梦里。

讲课的老师很会营造气氛，有时候讲课讲到一半时出去了，回来就说：民政部来了一个领导，对咱们的项目十分关注。或者说：农业部刚刚来商量，有一个新政策准备给我们这个团队。在各种光环的笼罩下，会场上的善男信女听得更加认真了。

54岁的于某某是团伙主要头目，北京人，大学本科学历，原某国家级研究机构研究员。这个看上去文质彬彬的男人平日里爱穿唐装，对国学有着精湛的研究。他在培训课上亮相的次数不多，每次都是精心准备过。于某某亮相的时候从不与大家谈论理财项目，也从不让大家去拉人头，他只谈国学，只谈与人为善，表达能力相当强。在大型培训课上亮相时，于某某的第一句话往往是：刚刚与国家农业部的领导见了个面。

2014年年底，犯罪嫌疑人于某某及同伙在青岛市黄岛区加入民间互助蓄保本理财项目的传销组织，发展下线，积极组织、领导传销活动。

2015年6月，于某某及同伙达到五星级别，次月，他们各自的下线也分别达到五星级别。因为青岛房租昂贵，2015年9月，于某某等人带领其传销团队搬迁至海阳继续开展传销活动。

2016年8月前后，于某某将民间互助蓄保本理财项目变更名称为013购房理财计划，但其传销实质不变，仍然延续民间互助蓄保本理财项目的上下线关系，成立专门的组织培训部。至案发时，于某某的下线超过201人。

于某某生活奢华，他平日驾驶保时捷跑车，手表是价值几十万元的江诗丹顿品牌，生活标准极高。

2016年11月3日，海阳市公安局经侦大队将该传销团伙主要头目于某某等人抓获归案。

经过相关司法程序，近日，海阳市人民法院宣判，被告人于某某及同案犯田某、张某等人分别被判处三到六年有期徒刑。3被告人均服判未上诉。

四个要素识别传销犯罪

据办案民警刘高波介绍：传销之所以屡禁不止，最根本的原因就在于，它带有很强的欺骗性，并且，从目前来看，还有着很广泛的受骗群众基础。作为公安机关，近几年始终坚持不断加大对重大传销案件的打击力度。但是，警方的打击只能治标，如要治本，还必须提高全社会的防范意识和辨别能力。

随着近年来国家经济的发展和对传销违法犯罪活动的持续打击，传销的形式与手段逐步衍生、变异，更加隐蔽，更具欺骗性。公安机关提醒广大群众做好识别防范，符合下列条件的，即为传销违法犯罪活动：

从组织方式看，传销组织者承诺给予参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络；

从计酬方式看，组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销的金钱链；

从销售方式看，与直销的单层次销售（即推销员直接将商品推销给最终消费者）相区别，传销是多层次网络式销售；

从经营目的看，传销不以销售商品为最终目的，而以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。

无论传销的方式如何变化，识别传销的方法万变不离其宗，即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。警方提醒：如不幸陷入此类理财式的传销，请务必保留好相关证据，及时报案。

本刊记者-孙安清 本刊通讯员-徐忠 张文华

披着合法投资理财外衣，既不限制人身自由，也不影响正常工作，只要你自愿投资50300元，就有机会拿到800万元的投资收益；如反悔投资，还可以随时退出。如此低风险、高收益的理财产品，简直就是天上掉下的馅饼。

如此诱人的馅饼，其实是传销的新变种。近日，山东省海阳市公安局经济犯罪侦查大队侦破的一起涉嫌组织、领导传销活动案宣判，被告人于某某、田某、张某等人分别被判处三年至六年有期徒刑。

追梦人来自全国各地

2015年秋天的一个早晨，宫某接到好友电话，称山东省海阳市有工程，让他过来竞标。关系都找好了，肯定能中标。朋友在电话里信誓旦旦。

宫某的机票都是朋友给买的，来了之后直接被拉到一家不错的酒店，跟着朋友上理财课。

人不理财，财不理你。这话听着耳熟。宫某想提工程的事，被朋友截住话头：你先听课，工程的事黄不了。

宫某是1980年生人，此前在杭州做包工头，四处承包工程。40岁不到的宫某与形形色色的人打交道，社会经验老到。他从没想过有一天自己会落入传销陷阱。

交5万元，可轻松赚回800万元。一节课下来，宫某着了迷。随后，他陆续将自己比较熟悉的杭州朋友介绍过来，到2016年，宫某发展了十几名亲友，他们租住在海阳靠近海边的一个高档住宅小区，经常成群结队到附近一家酒店的会议室，听专家讲成为百万富豪的课程。

此时，宫某把工程竞标的事抛到脑后，心里只有那诱人的800万。然而，发展会员并不容易。该组织有规定，不允许发展本地会员，本省人都不可以。宫某只能从身边的亲朋好友下手。为了发展更多的会员，他自己掏钱，挂上父母兄妹的名字，前后花了90多万元。几个月过去了，半辈子的积蓄投了进去，百万富翁的梦似乎越来越远。

思前想后，宫某觉得自己上当受骗了，这才向海阳市公安局报了案。

无独有偶。来自黑龙江的72岁退休老人陈某，当初是被一起工作的工友以旅游的名义骗到海阳的。机票和酒店的钱，都是工友花的，到了海阳就进酒店听课。两天时间，陈某脑子里就只剩下交5万赚800万的赚钱模式。在她看来，传销应该限制人身自由，吃大锅饭，睡地铺。但这里相反，好吃好住，也不限制自由。

一辈子攒下的70多万元都被陈某投了进去，梦想着给马上就要结婚的儿子在哈尔滨买一套大房子。离家两个月，她有时会打电话回家，每一次都说正与老友相聚，年底回去。可是除了每天吃饭、听课，陈某并没赚到钱。儿子的婚房没了着落，准儿媳也跟别人跑了。陈某后来向警方哭诉，自己的生活不知道怎样继续。

2016年10月17日，海阳市公安局经侦大队接到报案后，对宫某反映的情况进行了分析研判，初步断定这是一个带有明显传销性质的外地犯罪团伙。据海阳警方初步摸底调查，该团伙是打着民间互助蓄保本理财的幌子，以拉人头的方式进行传销。每天都有来自全国各地的新成员，他们相信自己就是下一个百万富翁。

5万变800万的暴富原理

这个被称为民间互助蓄保本理财的模式简单易行：交5万元，成为初级经销商，发展3个人，成为中级经销商，下线达到27人，成为高级经销商。高级经销商再分四个层次，发展到第四级之后，下面就有243个会员，可赚800万元。听上去十分简单，只要发展3个人，剩下的事让别人去努力，自己只要坐享其成等着，很快就能成为百万富翁。

该组织盈利的具体原理是：从带着初始资金，被称为发展层的新成员到最高级别，随着层级上升，底层成员也越来越多，3个、9个、27个……每个新成员所带来的资金，会被分配给上层。如此一来，等到成为统领243个成员的C3级大家长时，800万也就进入了腰包。整个过程中没有产品，所有的资金都来自于新人的5万元。讲师强调：交了5万元，排队不干活保准赚大钱，别人也能把你推到领导层。这被他们称作社会主义互帮互助。

文质彬彬的传销模式

与以往传销组织的限制人身自由不同，这个传销组织特别文明：他们以家庭为单位进行拉人头式的传销，不限制人身自由，不吃大锅饭，不打地铺，利用注册公司作为外衣，将深陷传销的人员牢牢困在发财白日梦里。

讲课的老师很会营造气氛，有时候讲课讲到一半时出去了，回来就说：民政部来了一个领导，对咱们的项目十分关注。或者说：农业部刚刚来商量，有一个新政策准备给我们这个团队。在各种光环的笼罩下，会场上的善男信女听得更加认真了。

54岁的于某某是团伙主要头目，北京人，大学本科学历，原某国家级研究机构研究员。这个看上去文质彬彬的男人平日里爱穿唐装，对国学有着精湛的研究。他在培训课上亮相的次数不多，每次都是精心准备过。于某某亮相的时候从不与大家谈论理财项目，也从不让大家去拉人头，他只谈国学，只谈与人为善，表达能力相当强。在大型培训课上亮相时，于某某的第一句话往往是：刚刚与国家农业部的领导见了个面。

2014年年底，犯罪嫌疑人于某某及同伙在青岛市黄岛区加入民间互助蓄保本理财项目的传销组织，发展下线，积极组织、领导传销活动。

2015年6月，于某某及同伙达到五星级别，次月，他们各自的下线也分别达到五星级别。因为青岛房租昂贵，2015年9月，于某某等人带领其传销团队搬迁至海阳继续开展传销活动。

2016年8月前后，于某某将民间互助蓄保本理财项目变更名称为013购房理财计划，但其传销实质不变，仍然延续民间互助蓄保本理财项目的上下线关系，成立专门的组织培训部。至案发时，于某某的下线超过201人。

于某某生活奢华，他平日驾驶保时捷跑车，手表是价值几十万元的江诗丹顿品牌，生活标准极高。

2016年11月3日，海阳市公安局经侦大队将该传销团伙主要头目于某某等人抓获归案。

经过相关司法程序，近日，海阳市人民法院宣判，被告人于某某及同案犯田某、张某等人分别被判处三到六年有期徒刑。3被告人均服判未上诉。

四个要素识别传销犯罪

据办案民警刘高波介绍：传销之所以屡禁不止，最根本的原因就在于，它带有很强的欺骗性，并且，从目前来看，还有着很广泛的受骗群众基础。作为公安机关，近几年始终坚持不断加大对重大传销案件的打击力度。但是，警方的打击只能治标，如要治本，还必须提高全社会的防范意识和辨别能力。

随着近年来国家经济的发展和对传销违法犯罪活动的持续打击，传销的形式与手段逐步衍生、变异，更加隐蔽，更具欺骗性。公安机关提醒广大群众做好识别防范，符合下列条件的，即为传销违法犯罪活动：

从组织方式看，传销组织者承诺给予参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络；

从计酬方式看，组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销的金钱链；

从销售方式看，与直销的单层次销售（即推销员直接将商品推销给最终消费者）相区别，传销是多层次网络式销售；

从经营目的看，传销不以销售商品为最终目的，而以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。

无论传销的方式如何变化，识别传销的方法万变不离其宗，即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。警方提醒：如不幸陷入此类理财式的传销，请务必保留好相关证据，及时报案。