科普收藏丨去库存，去产能？检察官教你识别新型传销套路！

上海市委政法委、上海报业集团联合出品。聚焦法治热点，关注法治人群，传播法治精神。

文丨张熠

责编丨陆慧

看到下面这张图片你会想到什么

音乐节？live?

不是，不是！

答案是 传！销！

洗脑、控制、细思极恐

传销的危害性人尽皆知

但仍然有这么多人误入陷阱

其中一个重要的原因就是

传销存在一定的隐蔽性

如何辨别传销

怎样的组织可以被认定为传销组织

又如何远离传销

一起通过案例来看看吧

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案 例 时 间

在短短8个月的时间内，网发公司发展下线共28层，涉及人员为2800余人次，收取入会费、加盟费共计人民币1600万余元。

近日，上海市普陀区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对特大网络传销案的犯罪嫌疑人周某、黄某、易某、侯某等22人提起公诉。

办案检察官说

徐一聪 检察官助理

涉案公司的经营模式应当认定为

传销组织

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第一，涉案公司的运营模式区别于其他正常开展业务的公司。

从利润来源来看，其主要利润主要来自于会员的入会费和旗舰店的加盟费；从支出项目来看，涉案公司的收入中仅有少部分用于公司经营所需，其他主要用于会员分红的发放，收入与支出在经营方面不成比例；从进货渠道来看，其对外宣称是响应国家号召去库存、经营库存积压商品的销售。实际上，进货渠道多为个人，鲜有正规企业，且进货时不开具发票，货款也多打入供货商个人账户。涉案公司作为经营销售的单位对外出售商品时亦无发票可开。

涉案公司活动具有骗取财物的性质。根据传销案件意见规定：传销活动的组织者、领导者采揉造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第224条之一规定的行为，从参与传销人员缴纳的费用或者购买的商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。在本案中，涉案公司要求每名被发展会员交纳人民币1万元购买等额兑换券取得加入和发展其他人员加入的资格。涉案公司许诺或支付给会员的回报，是来自于会员的入会费，要保证涉案公司的生存，就必须不断成倍增加会员。

第二，以缴纳人民币1万元购买等额兑换券方式获得加入资格。

兑换券不能提现，只能购买是进货价的10倍网上商城商品。本案中，会员购买兑换券所购买的商品物非所值，会员亦不是为了获取商品、服务才购买等额兑换券，而是为了加入获得传销组织的资格。会员需要通过发展下线获取利益，而不是通过销售商品等方式获取利益。所以，层级越高的会员就获利越多。

第三，人员之间有上下线的层级关系。

从调取的公司层级图、各会员之间的供述和分红情况看，会员之间的身份并不平等，其按照时间先来后到即介绍、被介绍形成上下线关系。新会员不能自己直接入会，必须经上线会员推荐才能入会，并自然成为推荐人的下线，层级存在。

第四，报酬以发展人头多少分配（拉人头），不实行按劳分配。

涉案公司会员按照九重天规则，根据发展下线人数提成，每一层级达一定人数后，即不再提成。会员的分红与销售货物的数量和金额均无关系，只撒于人头数。

远离传销，要做到以下几点：

学会识别

经济社会的发展，传销也不只是传统的限制人身、上大课，而是发展出了很多新的形式：

一、打着国家扶持、有政府背景等旗号，以连锁销售、连锁加盟、投资开发、资本运作等为幌子，以考察、旅游、加盟等方式，从事传销活动。

二、打着国家扶贫项目、好项目产业大联盟、农业发展平台等旗号，以发展代理、建立工作站等方式，从事传销活动。

三、借助销售保健品、化妆品等为名，实际上是利用拉人头，以人头数量计算报酬的传销骗局。

四、打着电子商务的旗号，先注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，以网购、网络营销、网络直购、网点加盟等形式从事网络传销活动。

五、宣传免费获利、增值消费、消费不用花钱，免费购买商品、消费增值、循环消费、消费多少返多少等，实际是拉人头诱骗人们参加传销活动。

六、以创业投资为由头，以在家创业、网络创业、网络资本运作、网络投资、原始股投资、基金发售为诱饵，欺骗、引诱年轻人上当。

七、以玩网络游戏、网上博彩为名，发展会员从事游戏股票、幸运博彩等游戏充值卡，以直销奖、销售奖为诱饵发展下线。

八、打着慈善救助、爱心互助等幌子，以做慈善事业，筑和谐家园、爱心资助贫困学子、消费养老等形式，欺骗善良的群众上当受骗。

九、打着微信营销的旗号，以微信、微商为平台，采蠕大宣传、造假炫富等方式，诱骗微信朋友圈的亲朋好友，以商品零售为幌子，实际是以发展下级代理商的形式从事网络传销。

十、打着旅游直销、免费旅游的旗号，以免费旅游、边旅游边赚钱等噱头，通过加手机微信好友的形式发展下线，拉群众入会交费，从事网络传销。

对于这些新形式，我们要加强识别，抓住传销本质特征：

一、是否需要发展人头赚钱。这是传销非法性的根本特征。传销必然需要不断发展下线，通过一个一个的下线的加入，下线供养上线。同时，没有那个销售行业是需要通过发展人头来实现自己的利润最大化的，传销往往宣传说只要事业做起来了，不用干活在家都有钱赚。其实这个宣传也暴露了传销的非法性。

二、相关企业是否有直销资格，以及从业人员是否有直销证。传销和直销有很多的相似点，如何判断是传销还是直销，其最简单的方法，就是如果你是直销员，你必须要拥有一个证件——直销证！没有的话，大概率就是传销了，一定要警惕。

查询方法

第一步：登录商务部直销行业管理官网，点击直销企业菜单栏。

第二步：输入企业名称

加强防范

传销利用的是人的渴望一夜暴富的心理，因此要树立树立正确的价值观念，诚实劳动，仔细思考判别。

在发现自己被骗参与传销活动后，要注意收集、保存汇款帐号、汇款凭证、交费收据、介绍人及更高级上线人员的姓名、电话、互联网帐号密码等相关证据线索，及时提供给执法机关，以便于及时、准确地打击违法犯罪，保障自身的权益。