消费返利虚拟货币……花式传销还有多少新花样

黑莓加黄酒能抗癌?扶贫还要拉人头?买空气币可日赚8万……近年来，花样翻新、手段升级的传销骗局频频出现。半月谈记者调研发现，这些披着花式外衣的传销诈骗迷惑性强、诱惑大，治理还需多方合力。

半月谈记者 何磊静 朱国亮

既传销又诈骗，各种噱头无下限

江苏某市警方近期破获一起假抗癌酒巨额传销诈骗案，仅一年时间就有3万余人被骗。据办案民警介绍，该犯罪团伙先成立一家所谓的生物科技公司，将黄酒和黑莓原液勾兑成黑莓酒，虚假宣传成有抗癌功效的神酒，后又打着神酒旗号在全国20多个城市发展旗舰店、中心店、社区店和下级会员，通过各级拉人头，一年时间就收取认购金和加盟费达3亿元。

半月谈记者发现，该团伙还欺骗3万多人在非法网上交易平台开户交易，并进行后台操控，致使大批参与者血本无归，涉案金额超5亿元。数十位想要维权的参与者向半月谈记者哭诉，现在感到后悔莫及不该被‘财富梦’洗脑原来这就是彻头彻尾的传销诈骗。

受访知情人士表示，类似传销诈骗一般专盯法律意识较淡薄的中老年人下手，除了运用发展下线获利的洗脑方式外，往往还会通过提前送礼邀请参观增加复杂概念等手段迷惑参与者。

近年来，消费返利网络游戏扶贫项目虚拟货币等各种噱头的传销诈骗层出不穷。现在的传销诈骗进入电子商务、虚拟投资等领域，目前利用区块链概念的传销平台可能就超过了3000家。一位互联网金融领域的律师如是说。

套路多迷人眼，难辨且难管

人们关注降和美丽时，他们就卖假劣保健品和化妆品;政府进行投资开发时，他们就鼓吹‘纯资本运作’;互联网盛行时，他们又开始玩弄网络概念。某知名大学法学院教授表示，传销诈骗会随着社会发展变异，社会流行什么，他们就立即跟进，具有极强的迷惑性。

传销诈骗与移动互联网联系紧密，使得集资方式套路更多。某互联网公司反诈骗实验室安全技术专家分析称，2017年互联网传销平台数量占比超60%，犯罪分子借助微信群、QQ群等媒介发展下线，让受害者通过移动支付、虚拟币等交易。

该专家认为，打击这种新型传销诈骗面临着四难，即识别难、定性难、预警难和处置难。由于传销诈骗参与人数众多，金融业务存在混业化、多元化、跨地区的特点，增加了规则适用的不确定性。

部分受访民警向半月谈记者透露，参与者在案件中不愿意举报是常见现象，许多人在推荐人头后也得到了一些提成，只要不崩盘就不会受害，因此存在明知是骗局，仍想在崩盘前再赚一把的心态。

多措并举铲除社会毒瘤

各地常有打击传销诈骗专项行动，但如何保持治理长效？

中国社会科学院法学研究所研究员黄芳表示，执法机关与司法机关应形成工作合力，既要严格把握市场准入标准进行严密的行政监管，也要明确职责权力，该移送的及时移送司法机关，不得以罚代刑。

同时，应鼓励政府与相关单位平台信息共享，协同合作。比如，某知名互联网公司今年6月推出微信小程序灵鲲金融风险查询举报中心，揭露各类金融传销诈骗行为。该公司相关团队介绍，这一平台能将执法部门的云上稽查系统与公司的网络传销态势感知系统进行技术对接，开展线上监测、数据传输等工作，并能够充分利用典型案件、热点事件等，帮助公众增强反网络传销意识。

业内人士指出，工商、公安和市场监管等部门应线上线下开展常态化、长效化综合治理，做到线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后。各地要持续开展无传销社区创建活动，创新宣传方式，引导建立无传销网络平台。