非法集资还是非法传销？崇川检方精准定性！

只要买一盒3000元的减肥药，就能成为会员，就可以获得丰厚的广告费，2000多名会员投入了上亿资金，最终却连本金都收不回来。近日，南通市崇川区检察院对该案提起公诉，涉案被告人喻某等三人以组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑五年六个月至三年不等的刑罚。

一盒减肥药3000元，返利4000元

去年10月，南通崇川警方接到群众报案，称某网络公司老总喻某等人在搞一个叫一号医未项目，她听朋友介绍后投资近60万元，连本都没捞回来。

根据报案人提供的线索，公安机关展开侦查，并于去年10月15日将犯罪嫌疑人喻某抓获，同案犯罪嫌疑人吴某、翟某（女）主动到公安机关投案。

经查，现年51岁的喻某开了一家网络科技公司，公司主要销售某减肥药，但业绩一直不好。去年4月，喻某认识了翟某。之后，喻某、翟某设计出一号医未平台销售模式，交由第三方公司进行平台开发。

该平台以推销减肥药蓝莓矿维酵素为名，要求参加者购买一单该商品（3000元）即获得加入资格，可获得广告费返利，每单每天100积分，每一积分可以兑换一元人民币，返还40个工作日，另设置了三级分销提成。后因兑现资金压力，于去年9月变更为每单每天60积分，70个工作日返还。

此外，若下线发展数量多，还有另外的惊喜，即团队经理模式：一级经理可获得团队消费金额1.3%的提成奖励，二级经理为2.6%，三级经理可达4%。

为大量发展会员、快速吸纳资金，喻某还邀请了朋友吴某担任市场总监，此后吴某和翟某成为喻某的左膀右臂。

自去年5月开始，吴某、翟某作为团队经理，通过微信邀约、联系熟人、组织会销等方式，多次组织人员到喻某的公司进行投资刷单。截至案发，参与一号医未平台的投资人共计2000多人，投资金额共约1.27亿元。

非法集资？非法传销？

随着侦查一步步深入，公安机关主动邀请崇川区检察院提前介入，参加侦查环节案件讨论。检察机关认为，这起案件中，局部案情有一些特征像非法集资，但该案件应当定为非法传销。后公安机关按照组织、领导传销活动罪进行取证，取得了重大突破，物证如电脑、笔记本、账册，电子证据如支付宝流水等均得到有效固定。

为什么案件定性为传销犯罪而不是非法集资犯罪？检察官介绍，该团伙吸收了大量的社会资金，许以高利回报，许多参与人投资的主观意图也是冲着高利润去的，表面看很像非法集资。但是，传销案件特有的层级关系和拉人头方式，决定了该案的本质。

2018年1月案件移送检察机关审查起诉后，承办检察官仔细研读卷宗，以起诉的严格标准重新审视涉案证据材料。后检察官认为，影响定罪量刑两大关键因素涉案参与人数和金额的证据略显粗糙，并作出了退回补充侦查决定，要求公安机关补充移送了参与人员层级关系图、全案涉案金额、有关责任人员非法获利情况审计报告等重要证据。

最终，检察官严格依据法律和司法解释，对首批3名主犯提起公诉，也为公安机关后续移送审查起诉其他同案犯的范围提出了重要意见。