保康县检察院批捕两名犯罪嫌疑人 助力化解金融风险

本网讯（通讯员：朱倩雯、毛阳）生物基动力醇，一种被称为可以替代汽油的新能源绿色产品，被深圳某实业发展有限公司作为用来传销的诱饵，在全国28个省市发展会员12余万人，涉案资金约3.6亿元。7月10日，保康县检察院依法以涉嫌组织、领导传销罪对涉案的曾某、王某某二人批准逮捕。

据悉，2017年7月以来，深圳一实业发展有限公司以中华车友联合总会的名义宣传生物基动力醇项目，通过鑫车骉配车友管理平台吸纳会员，每名会员交纳门槛费2980元，采炔态回本、市持红、业绩工资等奖金制度，激励会员不断发展下线，会员等级为13级（普通车友、职员、班长、组长、主管、主任、经理、总监、总经理、股东、董事、钻石董事、金钻董事），通过这种传销模式，该公司在全国设立分公司73家，设报单中心418家。

今年4月，保康县公安局接到被害人报案，着手开展调查，经查该案涉及襄阳、枣阳、河南、深圳等多地众多会员，具备入门费、发展下线、层层返利特征，属于传销案件。经公安部经侦局研判，列为集群战役案件，指定保康县公安局管辖，要求涉案的各地公安机关按照湖北需求收集情况，协助开展调查。

7月3日，保康县公安局将涉案嫌疑人移送审查逮捕。该案涉及全国，涉案人数众多，社会影响较大，保康县检察院检察长马力主动承办此案，在认真审阅卷宗材料后，前往看守所对嫌疑人提审。

图为：保康县检察院党组书记、检察长马力正在提审

此案是保康县公安机关办理的首例涉众型新型网络传销案件，为形成打击犯罪合力，保康县公检法三家联合派员前往外地学习类似案件办理经验；为确保及时准确打击犯罪，防止出现信访隐患和不稳定因素，做到侦监引导侦查，县检察院一周内与侦查机关办案人员分析研讨案情4次，了解案件侦查情况。

图为：分析研讨案情

因该案涉及范围广，为满足其他涉案省、市开展调查、取证的需求，按照犯罪构成要件补充完善了侦查机关的讯问笔录，并围绕案件定性提出取证思路，对瑕疵证据要求侦查机关及时补正。同时，马力检察长听取了辩护律师意见，通过辩护律师对犯罪嫌疑人宣讲政策与法律，使嫌疑人认罪悔罪，帮助侦查工作顺利开展。

经过召开检察官会议审查认为，犯罪嫌疑人曾某作为公司股东并担任招商总监，注册并发展成为经理级别会员，发展会员3万余人，非法获利达20余万；犯罪嫌疑人王某某担任河南周口地区分会长，发展会员8千余人，成为总监级别会员，并负责报单中心激活会员、代收入会费业务，非法获利30余万元。此二人的行为已触犯中华人民共和国刑法第二百二十四条规定，依法决定对此二人以涉嫌组织、领导传销罪批准逮捕。

针对该案具体情况，马力检察长向保康县公安局发送了逮捕案件继续侦查取证意见书，引导公安机关进一步侦查取证，并建议公安机关对深圳这家实业发展有限公司董事长程某某、公司财务总监张某某，及其他主要犯罪嫌疑人进行追捕。该案是借着绿色新能源的名义进行传销的违法犯罪行为，扰乱了企业创新驱动发展的良好环境，涉案金额巨大，存在潜在的金融风险，保康县检察院立足检察职能、聚焦主职主业，为助力打赢三大攻坚战贡献检察力量。

日前，该案正在进一步侦办中。