随着比特币的大幅涨跌 和区块链概念的爆火 许多打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现 老套路穿上区块链的新马甲 立刻化身中国大妈们 追求财务自由的又一个新捷径 和一个个价值上亿的大坑 区块链+诈骗显现三大套路 随着比特币等基于区块链技术的虚拟货币价格大幅飙升,普通投资者对区块链、数字货币的投资兴趣也愈发旺盛。有数据显示,利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。安全联盟盘点近期发生的案件发现,区块链+诈骗主要有三大套路。 套路一:空手套白狼 炒高币值再割韭菜 今年5月,深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的趣钱网P2P平台发行。 调查发现,普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资者所持有的每枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。 诈骗分子宣称,投资者可将普银币放到虚拟交易平台聚币网上买卖,以此赚取差价。但根据警方侦查结果,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。当大量投资人进场之后,该公司则不断套现,投资人的钱被该公司挥霍。 据警方通报,普银币受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。 套路二:挂羊头卖狗肉 以科技之名行传销之实 今年4月15日,西安警方破获一起打着区块链概念的特大网络传销案。据警方在案情通报会上披露,该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。 据了解,该传销团伙打着区块链旗号,借助西安作为一带一路重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好,于2018年3月28日起以每枚3元的价格在消费时代(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币,并自行操纵升值幅度。 同时,该团伙还组织在国内外众多城市召开推介会,吸纳会员,根据会员发展下线情况,设置28级分管代理,截止到4月15日,该团伙共发展注册会员13000余人。 套路三:洋为中用出口转内销 2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大维卡币网络传销案。 经株洲县法院审理查明,该传销组织是一家维卡币传销组织,系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立,服务器设立在丹麦境内的哥本哈根,对外宣称是继比特币之后的第二代加密电子货币。 经查明,维卡币组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,以高额返利为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。 该案中35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入维卡币组织后,发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中,部分被告人积极发展下线会员,分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。 北京金融风险管理研究院院长、中央财经大学教授李永壮认为:
梳理相关案件发现: 所谓代投行为即海外代投者往往声称拥有某ICO项目的代投渠道,在无见面、无核实、无合同的情况下,利用社交网络工具向具有投机心理的底层散户收热特币、以太坊等数字货币或现金,再以各种借口拖延时间拒绝退币,最终失联跑路。 北京互联网金融行业协会秘书长郭大刚认为:
老套路动辄使上万人中招 业内人士认为,区块链+诈骗往往轻易得手,确实切中许多中国大妈的三种心态。 第一是着急上车的财富渴求 近年来,区块链炒作持续升温,甚至频频与暴富挂等号,在缺乏实质应用嘲的情况下被过度炒作。大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链。犯罪团伙往往把区块链吹得天花乱坠,再加上比特币暴富神话的影响,对普通人迷惑性很强。 与此同时,近年来随着房价大幅上涨,普通民众财富缩水的焦灼感日益增强。年年都有风口、年年错过风口带来的焦虑情绪,确实强化了很多人追赶末班车一币一别墅的不合理幻想。 第二是越高调越可信的思维陷阱 警方披露的案件显示,诈骗传销团伙往往高调作案,甚至频频在国内外各大高档酒店举办推介会,通过各类自媒体平台将团伙成员包装成区块链专家,高调迷惑受害者。 很多投资者看到公司实力雄厚,轻易陷入越高调越可信的思维陷阱。 第三是赚一把就走的投机心态 专家认为,许多区块链传销本质上仍是拉人头。在诈骗过程中,受害者推荐人头后有提成,事实上成为利益链条的一环,只要庞氏骗局没断裂,相关人员就没有利益损失,缺乏举报动力。 甚至在许多非法集资和传销案中,有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前火中取栗。 理顺监管机制降温炒作虚火 从去年的人人谈币,到现在的人人谈链,区块链这个概念已被过度炒作。专家建议,应及时为区块链过度炒作乱象降温,区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,需要相关部门建立联合监管和联动打击机制。 专家认为,区块链+诈骗层出不穷,与区块链炒作虚火过旺密切相关。 李永壮表示:
去年以来,我国查处了五行币等大批重大案件,涉及币种上百个。专家认为,区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,确实给监管者带来了很多困扰。这就更需要公安、工商、金融等相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头,而非不出事就不处理,甚至不出事都不知道。 (来源:经济参考报) |
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