尤警方在3亿美元的GainBitcoin骗局中找到了关键线索

警方对臭名昭著的加密货币庞氏骗局GainBitcoin进行了调查，估计耗资3亿美元，正在迅速取得进展，因为有关部门已表示他们现在拥有关于欺诈性组织如何洗钱的重要线索。

关键线索

正如尤快报2018年7月13日报道的那样，来自尤古吉拉特邦的警方正在积极调查这一数百万的骗局，并指出对主要被告人阿米特·巴拉德瓦伊的审讯已经引发了一些关于如何进行大规模行动的暗示。

有趣的是，巴拉德瓦伊被五个尤城市的犯罪部队审讯，但无济于事。然而，来自浦那的一个特别调查小组似乎在这方面取得了成功，因为他们从Bharadwaj和其他七个人那里获得了有价值的信息，他们是GainBitcoin的代理人，其中包括一个激励演讲者，他们举办投资研讨会以吸引毫无戒心的投资者。

在2018年4月向GainBitcoin提交了两份首次信息报告（FIR）后，该骗局曝光，随后又在另一个城市提交了另一份FIR。在此发展之后，当局立即将该罪行视为多城市行动。

2018年5月，一名受害者向浦那的GainBitcoin提出申诉，当地警察获得了Bharadwaj的监护权。

后来，Bharadwaj透露了球拍如何设法在中国，香港和迪拜停放非法资金，同时成功地躲避了尤的风俗习惯。

一名警官补充说：

关于洗钱的线索已经传达给执法局。调查显示，Bhardwaj和他的助手已经建立了一个精心设计的传销系统，引诱投资者将比特币交给更高回报的承诺。这笔钱后来被转移到更大的国际市场和其他货币虹吸方法。

该报告估计该骗局跨越了超过5,000亿卢比，影响了尤的8,000多人。

有望为投资者带来回报

在2018年5月9日，CCN报道尤警方突击搜查了一项涉及GainBitcoin MLM计划的以太坊采矿装置，该计划从投资者那里获得了近100亿尤卢比（1500万美元）。

警方当局还在尤首都德里附近的德拉敦市突击搜查了一个占地4000平方英尺的采矿设施，并扣押了100个以太坊采矿设备以及500个显卡和服务器。

早些时候，受害者向警察当局详细说明了他的折磨。 2017年7月，受害者在18个月的合同中承诺每月支付12％的比特币支付后，于2017年7月投资0.1 BTC。他被要求在额外的投资者中每月额外赚12％，这是毫无疑问的受害者所做的。

然而，GainBitcoin从未支付过任何股息，并且据称在所有电话中都停止响应，而员工声称该组织的运营商已经用所有资金离开了迪拜。

原文：CCN

作者：Shaurya Malwa

翻译：币源社区 Aries

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