区块链诈骗,犯罪分子所用骗术全是老套路警惕传销诈骗！区块链诈骗,犯罪分 ...

近年来,随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆,打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。老套路穿上区块链的新马甲,立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷径。数据显示,仅在今年年初,我国利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。从曲高和寡到泥沙俱下,区块链与诈骗的结合引人深思。

盘点近年来的区块链诈骗案,犯罪分子惯用的手段其实很老套。一种是空手套白狼,炒高币值割韭菜。比如今年5月深圳警方破获的普银币集资诈骗大案,犯罪团伙将所谓普银币的单价由0.5元炒至10元,当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简,涉案金额却超过3亿元。

一种是挂羊头卖狗肉,以虚拟币之名行传销币之实。比如今年4月西安警方破获的大唐币网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会,并设置28级分管代理,短短18天竟发展注册会员达上万人。再比如,在去年被查获的钛克币案中,客户每发展一个下线租赁矿机,就被奖励矿机租赁费用的10%。从卖实物变成租矿机,仍逃不脱传销本质。

一种是越高调越可信的思维陷阱。尽管大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链,但这并不妨碍人们用钱投票。毕竟比特币暴富神话近在眼前,毕竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。再加上诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会,更使大家陷入越高调越可信的思维陷阱。

从层出不穷的区块链诈骗案件来看,犯罪分子所用骗术全是老套路,但却动辄使上万人中招。究竟是骗子太精明,还是投资者太单纯?不得不说,频频出现的区块链诈骗,确实切中许多普通投资者的软肋。在层出不穷的高科技骗局背后,有太多问题需要反思。

一方面,区块链过度炒作的虚火,是时候降降温了。从去年的人人谈币,到现在的人人谈链,区块链这个概念显然已被过度炒作。虽说喝掉泡沫才有破,但一杯破里如果全是泡沫没有酒,显然也不是好酒。我们并不否认或许区块链将来会出现超级应用,但我们更期待踏踏实实的科研应用,而不是去画饼充饥甚至画饼圈钱,毕竟谁也不是神笔马良。

另一方面,相关部门的监管能力也应与链俱进。区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,确实给监管者带来了很多困扰。这就更需要相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头,而非不出事就不处理,甚至不出事都不知道。

特别申明:区块链行业ICO项目鱼龙混杂，投资风险极高;各种数字货币真假难辨，需用户谨慎投资。此处只负责分享信息，不构成任何投资建议，用户一切投资行为与此处无关。

近年来,随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆,打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。老套路穿上区块链的新马甲,立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷径。数据显示,仅在今年年初,我国利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。从曲高和寡到泥沙俱下,区块链与诈骗的结合引人深思。

盘点近年来的区块链诈骗案,犯罪分子惯用的手段其实很老套。一种是空手套白狼,炒高币值割韭菜。比如今年5月深圳警方破获的普银币集资诈骗大案,犯罪团伙将所谓普银币的单价由0.5元炒至10元,当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简,涉案金额却超过3亿元。

一种是挂羊头卖狗肉,以虚拟币之名行传销币之实。比如今年4月西安警方破获的大唐币网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会,并设置28级分管代理,短短18天竟发展注册会员达上万人。再比如,在去年被查获的钛克币案中,客户每发展一个下线租赁矿机,就被奖励矿机租赁费用的10%。从卖实物变成租矿机,仍逃不脱传销本质。

一种是越高调越可信的思维陷阱。尽管大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链,但这并不妨碍人们用钱投票。毕竟比特币暴富神话近在眼前,毕竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。再加上诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会,更使大家陷入越高调越可信的思维陷阱。

从层出不穷的区块链诈骗案件来看,犯罪分子所用骗术全是老套路,但却动辄使上万人中招。究竟是骗子太精明,还是投资者太单纯?不得不说,频频出现的区块链诈骗,确实切中许多普通投资者的软肋。在层出不穷的高科技骗局背后,有太多问题需要反思。

一方面,区块链过度炒作的虚火,是时候降降温了。从去年的人人谈币,到现在的人人谈链,区块链这个概念显然已被过度炒作。虽说喝掉泡沫才有破,但一杯破里如果全是泡沫没有酒,显然也不是好酒。我们并不否认或许区块链将来会出现超级应用,但我们更期待踏踏实实的科研应用,而不是去画饼充饥甚至画饼圈钱,毕竟谁也不是神笔马良。

另一方面,相关部门的监管能力也应与链俱进。区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,确实给监管者带来了很多困扰。这就更需要相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头,而非不出事就不处理,甚至不出事都不知道。

特别申明:区块链行业ICO项目鱼龙混杂，投资风险极高;各种数字货币真假难辨，需用户谨慎投资。此处只负责分享信息，不构成任何投资建议，用户一切投资行为与此处无关。