追踪mbi传销案被告人张誉发的银行户头一年前被冻结

反直销联盟6月1日发布：5月30日，揭秘庞氏骗局获悉，现年52岁的MBI国际集团创办人兼总裁张誉发被当地法院提起公诉。

据相关报道，同时被依法起诉的还有MBIMarketing的董事林源瑞、MBIMarketing兼Mface董事张义明、Mface董事高峰盛及黄文东。

被告人张誉发的律师称，被告人2个月前刚做了肠胃手术，育有3名子女，其中2名孩子刚出社会工作，女儿则在澳洲留学，也需负担家人的医药费。为配合调查，被告人张誉发的银行户头一年前被冻结，因此被告人张誉发没有潜逃的可能性，要求减低保释金。

据悉，本案将在7月11日开庭审理。

张誉发其人

张誉发自称是马来西亚籍第三代华人，祖籍广东省，经常飞赴各个国家进行市场探索。据MBI网站资料显示，MBI旗下业务涵盖mface社交网路、便利商店、海鲜餐厅、教育、产业、连锁超市、网上商城、影视娱乐及酒店服务，其业务范围遍布亚洲。

但是事实真的如此吗？其实张誉发此人有诈骗前科。2007年，张誉发成立“江岛咖啡”，诱骗他人投资加入，实质上就是传销，后获刑入狱。出狱后在2009年创办MBI，开发MFC投资理财平台打出“只涨不跌"的旗号进行传销活动，迅速在众多国家发展下线，招揽“信徒”。

揭秘庞氏骗局也在中国裁决文书网上找到多份相关的刑事判决书。

2017年5月15日，江苏省沛县人民法院以组织领导传销活动罪分别判处刘梅、韩某某缓刑1年的有期徒刑，并分别处罚金4万元和3万元。

经查，被告人刘梅、韩某某明知马来西亚籍人员张誉发的MBI国际集团MBI理财活动涉嫌传销的情况下，在全国以缴纳人民币700元到35000元不等的金额购买MBI公司发行的虚拟货币M币加入MBI理财活动即能获取高额理财收益为诱饵，介绍和发展MBI理财活动会员，并形成层级，以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，并引诱参加者继续介绍他人加入MBI理财活动。

2016年12月7日，徐州市中级人民法院二审以组织领导传销活动罪分别判处何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白平、宗秀薇、高长玉、王丽丽、李轩、曹丽12人8年到1年半不等的有期徒刑，处60万到10万不等的罚金。

2012年，何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入MBI以“抚平计划，财富自由”为主题的社交理财平台，要求参加者以缴纳700元至35000元不等的费用购买虚拟货币M币获得加入资格并以直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，何振球明知该活动属于传销的情况下，先后引诱庞喜鸽、杜玉杰等10人参加并继续发展他人。

2016年12月26日，云浮市云城区法院以组织领导传销活动罪分别判处宾珩妹、邓某某、陈等11人有期徒刑3年到1年4个月不等并处罚金3万元到1万元不等。

2013年11月，邓某某和宾珩妹经何某某(另案处理）介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币（易物币，又称M币），号称“只涨不跌”，投资数额由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下发展下线吸收新会员，可以得到公司6%-10%的直推奖，只奖一级，形成两条线走路，两边平衡的，还可以得到公司4%的领导奖和10%的对碰奖，两个奖项只奖6级以内的，以此类推，其发展下线人员有利润提成，发展越多提成越多。奖励是按投资者购买的金额比例以M币去计算。

2016年8月18日，江苏省沛县人民法院以组织领导传销活动罪判处毛某有期徒刑8个月缓刑1年，并处罚金6万元。

2014年3月份，被告人毛某加入MBI传销组织，积极发展下线会员，让下线会员交纳700元至35000元不等的入门费，并以能获得高额理财收益为诱饵，驱使其下线会员继续介绍和发展下线，形成3级以上层级，涉案传销资金达人民币40余万元。