近年来,随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆,打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。老套路穿上区块链的新马甲,立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷径。但事实上,它们可能是一个个价值上亿元的大坑。 数据显示,仅在今年年初,我国利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。从曲高和寡到泥沙俱下,区块链与诈骗的结合引人深思。 盘点近年来的区块链诈骗案,犯罪分子惯用的手段其实很老套。一种是空手套白狼,炒高币值割韭菜。比如今年5月深圳警方破获的普银币集资诈骗大案,犯罪团伙将所谓普银币的单价由0.5元炒至10元,当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简,涉案金额却超过3亿元。 一种是挂羊头卖狗肉,以虚拟币之名行传销币之实。比如今年4月西安警方破获的大唐币网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会,并设置28级分管代理,短短18天竟发展注册会员达上万人。再比如,在去年被查获的钛克币案中,客户每发展一个下线租赁矿机,就被奖励矿机租赁费用的10%。从卖实物变成租矿机,仍逃不脱传销本质。 还有一种是洋为中用,甚至出口转内销。比如涉案金额高达16亿元的维卡币案中,该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立,服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后,诈骗组织的出口转内销现象也开始增加,许多土骗子摇身一变,纷纷成了洋教授。 从层出不穷的区块链诈骗案件来看,犯罪分子所用骗术全是老套路,但却动辄使上万人中招。究竟是骗子太精明,还是投资者太单纯?不得不说,频频出现的区块链诈骗,确实切中许多普通投资者的软肋。 一种是着急上车的财富渴求。近年来,一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑,双向挤压着人们的内心。当年没赶上共享经济的快车,今天只能天天骑小黄车;当年没赶上比特币的快车,今天只能天天翻硬币花。这种年年错过风口的焦虑感,强化了很多人一币一别墅的幻梦。 一种是越高调越可信的思维陷阱。尽管大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链,但这并不妨碍人们用钱投票。毕竟比特币暴富神话近在眼前,毕竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。再加上诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会,更使大家陷入越高调越可信的思维陷阱。 再有就是赚一把就走的投机心态。事实上,相关部门在处理非法集资案或传销案中,受害人不愿举报是常见现象。在犯罪团伙进行诈骗的过程中,许多受害者在推荐人头后也得到了提成,只要不崩盘就不会受害。在许多非法集资和传销案中,甚至有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前赚一把就走。比如,在西安查处的钛克币传销案中,犯罪分子引起监管部门注意,竟是因为区域表彰会过于声势浩大,引发群众投诉。在此之前,竟然没有受骗人员报过案。 骗术经年不变,概念年年翻新,区块链与诈骗奇妙结合,某种程度上讲是一种必然。在层出不穷的高科技骗局背后,有太多问题需要反思。 一方面,区块链过度炒作的虚火,是时候降降温了。从去年的人人谈币,到现在的人人谈链,区块链这个概念显然已被过度炒作。虽说喝掉泡沫才有破,但一杯破里如果全是泡沫没有酒,显然也不是好酒。我们并不否认或许区块链将来会出现超级应用,但我们更期待踏踏实实的科研应用,而不是去画饼充饥甚至画饼圈钱,毕竟谁也不是神笔马良。 另一方面,相关部门的监管能力也应与链俱进。区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,确实给监管者带来了很多困扰。这就更需要相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头,而非不出事就不处理,甚至不出事都不知道。 ● ● ● 来源 | 整理自新华网 声明 | 登载文章内容仅供传递信息,转载请注明来源 协会出品 必属精品 微信号:gifa2014 投稿/合作:2954659249@qq.com 广东互联网金融协会是全国首家由政府批准成立省级互联网金融行业组织。作为协会官方微信,是全国性互联网金融自媒体平台,是所有关心关注互联网金融发展人士的聚集地,汇集行业新鲜资讯,专注行业报道与解读。 近年来,随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆,打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。老套路穿上区块链的新马甲,立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷径。但事实上,它们可能是一个个价值上亿元的大坑。 数据显示,仅在今年年初,我国利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。从曲高和寡到泥沙俱下,区块链与诈骗的结合引人深思。 盘点近年来的区块链诈骗案,犯罪分子惯用的手段其实很老套。一种是空手套白狼,炒高币值割韭菜。比如今年5月深圳警方破获的普银币集资诈骗大案,犯罪团伙将所谓普银币的单价由0.5元炒至10元,当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简,涉案金额却超过3亿元。 一种是挂羊头卖狗肉,以虚拟币之名行传销币之实。比如今年4月西安警方破获的大唐币网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会,并设置28级分管代理,短短18天竟发展注册会员达上万人。再比如,在去年被查获的钛克币案中,客户每发展一个下线租赁矿机,就被奖励矿机租赁费用的10%。从卖实物变成租矿机,仍逃不脱传销本质。 还有一种是洋为中用,甚至出口转内销。比如涉案金额高达16亿元的维卡币案中,该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立,服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后,诈骗组织的出口转内销现象也开始增加,许多土骗子摇身一变,纷纷成了洋教授。 从层出不穷的区块链诈骗案件来看,犯罪分子所用骗术全是老套路,但却动辄使上万人中招。究竟是骗子太精明,还是投资者太单纯?不得不说,频频出现的区块链诈骗,确实切中许多普通投资者的软肋。 一种是着急上车的财富渴求。近年来,一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑,双向挤压着人们的内心。当年没赶上共享经济的快车,今天只能天天骑小黄车;当年没赶上比特币的快车,今天只能天天翻硬币花。这种年年错过风口的焦虑感,强化了很多人一币一别墅的幻梦。 一种是越高调越可信的思维陷阱。尽管大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链,但这并不妨碍人们用钱投票。毕竟比特币暴富神话近在眼前,毕竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。再加上诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会,更使大家陷入越高调越可信的思维陷阱。 再有就是赚一把就走的投机心态。事实上,相关部门在处理非法集资案或传销案中,受害人不愿举报是常见现象。在犯罪团伙进行诈骗的过程中,许多受害者在推荐人头后也得到了提成,只要不崩盘就不会受害。在许多非法集资和传销案中,甚至有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前赚一把就走。比如,在西安查处的钛克币传销案中,犯罪分子引起监管部门注意,竟是因为区域表彰会过于声势浩大,引发群众投诉。在此之前,竟然没有受骗人员报过案。 骗术经年不变,概念年年翻新,区块链与诈骗奇妙结合,某种程度上讲是一种必然。在层出不穷的高科技骗局背后,有太多问题需要反思。 一方面,区块链过度炒作的虚火,是时候降降温了。从去年的人人谈币,到现在的人人谈链,区块链这个概念显然已被过度炒作。虽说喝掉泡沫才有破,但一杯破里如果全是泡沫没有酒,显然也不是好酒。我们并不否认或许区块链将来会出现超级应用,但我们更期待踏踏实实的科研应用,而不是去画饼充饥甚至画饼圈钱,毕竟谁也不是神笔马良。 另一方面,相关部门的监管能力也应与链俱进。区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,确实给监管者带来了很多困扰。这就更需要相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头,而非不出事就不处理,甚至不出事都不知道。 ● ● ● 来源 | 整理自新华网 声明 | 登载文章内容仅供传递信息,转载请注明来源 协会出品 必属精品 微信号:gifa2014 投稿/合作:2954659249@qq.com 广东互联网金融协会是全国首家由政府批准成立省级互联网金融行业组织。作为协会官方微信,是全国性互联网金融自媒体平台,是所有关心关注互联网金融发展人士的聚集地,汇集行业新鲜资讯,专注行业报道与解读。 |
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