第五篇 作手语录

七、留心陷阱

它是全新的世界，给人无限美好遐想；它又是肮脏的世界，四处散发着丑陋的味道。

一天，一个传销人员的和一个币圈人士偶遇街头。做传销的热情问对方做啥工作，试图套近乎拉拢进传销圈。

币圈人士自信回答道，"我是币圈老司机一枚，最近一个很火的ICO私募项目有没兴趣了解下，代投说额度不多了呢，我投了不少，包赢。"

传销人员猛地连退好几步，"什么？你不知道这是犯法的吗？我可不想坐牢！"

传销人员都心生害怕的币圈，你们说它水深不深。作为一个发展初期的且远离监管的市场，掌握大量头部资源的币圈大佬们，有一万种方式轻松割韭菜，不知道知道的人知不知道，反正不知道的人还是不知道。

如果有人告诉圈外的人，投资一个资产，1年能轻松挣上百倍，他可能嗤之以鼻，甚至会打电话报警；但如果这人告诉的是币圈内的参与者，投资的这个资产叫做虚拟货币，他没准会激动地问道，可否多允点额度给我。就是在币市不少虚拟货币一年动辄百倍、千倍现实涨幅的诱惑与刺激之下，今年以来，无数个人投资者，甚至机构投资者，争先恐后涌进了这个神奇的市场。

新进币圈投资者们满心期待，或参与新币ICO私募，或在二级市场追涨杀跌叫不出名字儿的空气币，或疯狂注册各类平台项目撸羊毛……大量投资者进场时，正逢比特币刚从2万美元市场价格开始回落转熊。有些已经产生亏损的投资者颇为谦虚幻想着，一年十倍收益差不多了，百倍的话着实有点不切实际。2018年1季度的虚拟货币市场运行走势大家都已知道，狂欢盛宴散场后，一地鸡毛。币市现货交易被腰斩、腿斩的，杠杆交易被打针爆仓的，参与空气币ICO私募被骗的，撸羊毛致个人信息泄露的全球投资者不计其数。

这确实是个肮脏的世界。我们不妨来看看币圈内一些常规陷阱。

（一）机器单无处不在。

当投资者看涨一虚拟货币并挂限价单欲买入时，马上就会有单子出现，并且挂单价格略高于他的下单价格，拦截成交；当他撤掉限价挂单，那个单子随即消失。参与币市交易的投资者恐怕没有不知道的，上述情况即平台的机器单。

成百上千的交易所为全球投资者提供了成千上万种虚拟货币的交易服务，交易所竞争激烈程度不言而喻。不少交易所为增加平台流量，吸引到更多的投资者，机器人单刷交易量成为了交易平台极佳的选择。

2018年3月10日，一位名叫Sylvian的国外作者在Medium上发布文章，他通过公开数据分析得出结论：目前全球交易量第一的OKEx 交易所93% 的交易额为虚假交易，中国出海的其他虚拟货币交易所如火币、币安、Lbank等平台都存在成交量造假行为，虚假交易额的数量占比 70-90%不等。

各交易所纷纷指责后，地球继续照常运转。

（二）肆意价格炒作和市场操纵。

由于监管的真空，币市简直成为了恶庄肆意价格炒作和市场操纵的天堂。恶庄并不是单指一个人，它或许是币市白鲸大户，或许是ICO项目方，又或许是交易所。马克思在资本论中引用托·约·登宁的话指出，"……有50％的利润，资本就会铤而走险；为了的利润，资本就敢践踏一切人间法律；有300％以上的利润，资本就敢犯任何罪行，甚至去冒绞首的危险。"如果操纵一种空气币能换来动辄上百倍的利润，而不用"承担"犯罪的风险，换做是你，你会无动于衷？

尽管长期的虚拟货币市场趋势不为任何人的意志为转移，短期内恶庄有层出不穷的花样控盘割韭菜，直至虚拟货币市值归零，韭菜收割机才停止运转。

（三）ICO陷阱。

2017年9月4日，央行等七部委发布公告，将ICO定性为非法集资，正式叫停ICO。然而，国内政府的一刀切措施并没有有效遏制ICO的野蛮发展。随后的几个月内，全球投资者对参与ICO项目投资的热情，先是随着虚拟货币牛市的高潮一度到达了空前的高度；又随着虚拟货币市畅跌深受重创后才慢慢消停。

早在"94事件"前，曾有央行相关人士经过研究认为，"90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗，真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。"为何ICO模式如同洪水猛兽，国家如此严厉打击？

我们知道，ICO模式的虚拟货币的发行机制，远比普通人想象的简单。它是在毫无实质资产背书的情况下完成的，以至于陷阱遍布整个流程。一开始，代币白皮书存在大量复制抄袭的现象；代币项目的大佬站台想找谁找谁，不管大佬是否知晓并同意；代币项目宣传手段可谓五花八门；ICO融资早鸟阶段和公开募集阶段，项目方、投资方和代投方各怀心思；耐心的项目方再花巨资将代币送交易所上市套现，而不耐心的直接就在融资阶段收币跑路了。

利欲熏心的情况下，傻瓜永远比骗子多。现有的ICO融资模式不再调整的话，也不知道它能浪多久。

（四）借区块链游戏牟用户信息和用户流量。

去年12月，以太坊社区推出一款名为以太猫（CryptoKitties）的游戏。有媒体爆料，其中价格最高的一只以太猫，以246.95个以太币（市价近80万元）的价格成交。玩区块链游戏还能投资赚钱，这一下吸引大批用户入局，CryptoKitties直接引爆了区块链游戏的风潮。国内各大公司强行蹭热点，纷纷入局区块链游戏猎场。不久后公信宝开发了布洛克城游戏，百度开发了莱茨狗游戏，网易开发了招财猫游戏，蓝港互动开发了加密狗游戏……从根本上说，大众对于此类区块链游戏仅属于投机心理驱动，游戏可玩性甚弱。项目方可不在乎游戏体验性，花极小的成本获取大量用户信息及流量，何乐而不为呢？

2018年2月8日，网易上线第二款区块链游戏星球。这款宣称打造区块链生态价值共享平台的游戏，通过要求用户完成各项个人信息绑定及邀请新用户，提升产出代币"黑钻"的挖矿算力。大量用户趋之若鹜，想方设法获取黑钻，期待高价变现。3月27日，网易星球开启黑钻兑换活动。事与愿违的是，在大多数用户在一个月仅可产出不到10枚黑钻的条件下，一个普通吹风机竟以73个黑钻竞拍成交，一款普通电动剃须刀以65枚黑钻的代价竞拍成交。晴天霹雳般的事实无情击碎了投资者们的天真投机幻想。

（五）空投的糖果不一定甜。

2010年底程序员加文·安德烈森创建的"比特币水龙头"网站，俨然已经成为了空投虚拟货币，宣传虚拟货币最早最成功的尝试。由于对扩大虚拟货币或项目宣传、用户引流作用明显，ICO项目方、交易所、币圈中介、区块链媒体等都积极采用空投糖果的方式吸引用户眼球。

值得提醒的是，空投的糖果并不总是甜的。喜欢撸羊毛的投资者一定要具体问题具体分析，切莫冲昏头脑，掉入糖果陷阱。

（六）币市消息陷阱。

市场利好消息反映到价格上却显示利空，市场利空消息反映到价格上确显示利好。上述现象在乱象丛生的币市已然成为新常态。过分关注市场消息，不经大脑思考筛选，投资者往往容易掉进消息陷阱里。投资者应辩证地看待市场消息，永葆敬畏市场之心。

鉴于篇幅有限，币市陷阱仅分享冰山一角。我们还是继续分享开篇的故事吧。

那位传销人员当天傍晚还是两手空空回到了组织。

"邪门了嘞，现在人都这么有防备意识，人和人基本的信任呢？俺在外边跑一天了，一个人都没拉到，又有苦头吃咯。"他自嘲道。

在汇报当天街头偶遇奇事儿后，传销领导猛地双手拍桌！

传销人员又吓了一跳，一脸无辜轻声抱怨道，"这个世界怎么了到底，至于动手打人吗？"

"立刻给我去召集全员开会，事不宜迟，我们要马上进军币圈拉人头！你立下大功了！"领导几乎是吼着说完，因为情绪过分激动，双手居然抽搐了起来。

创作来源于生活，这句话一点儿都没错。这不，2017年香港媒体就曾曝光大众币（TPC）为传销币。仔细一了解，原来该项目方给每个想要买TPC的投资者设立了门槛费，需要缴纳4万元保证金，才能够成为一间商学院的会员；会员通过拉人头入伍的方式，可以获得积分，积分可以兑换现金和礼品。

这，听起来咋不对劲嘞，看似荒诞的故事，居然在生活中出现了！这年头，传销人员通过投身区块链行业，居然财富自由了。不得不说，币市确实在不断创造 "奇迹"。

亲爱的投资者，你们在实现"一夜暴富"的泥泞小路上前行，千万要记得避开各种陷阱。否则，更实际的做法是，把心收回老实回归生活和工作，走"实干兴邦"这条康庄大道吧。