「遇到举报」爱投资的伙伴儿注意：这种传销正猖狂

　速读　区块链传销骗局正猖狂，传销币骗局不断上演，大兴工商提醒投资者，除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外，还要时刻谨记天上不会掉馅饼，不要轻易相信市面上那些所谓的内部发币只涨不跌超高回报等项目。

2018年4月15日，全国首例打着区块链这一网红概念，实则新壶装老酒的特大网络传销案被西安警方成功破获，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

随着案情细节的披露，大唐币开始进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的虚拟货币，引发了人们的好奇：为何它能在短短半个月时间内吸引8000多万元的资金？

在4月17日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍道，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟惹法利益，打着区块链概念，与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人，于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在消费时代(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币。

大唐币传销案是一起虚拟货币传销案，并且披着最近火热的区块链马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。

然而，这种打着区块链虚拟货币旗号的传销骗局也并非纯粹的新生事物，而是传统传销模式找到了新噱头。顶着虚拟货币区块链等名义的传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理，其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当。

其实，早在2017年9月，央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。各银行机构和非银行支付机构，不得开展与代币发行融资交易相关的业务。中国人民银行在有关风险提示中指出，尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币。市场上所谓数字货币全是非法定数字货币，某些机构和企业推出的所谓数字货币或是推广央行发行数字货币的行为，均涉嫌诈骗或传销。

10月底，国内最后两家比特币交易平台关停。但随着比特币价格一路走高，国产虚拟货币变得日趋活跃，这场充满风险的游戏并未就此停止，不少投机者在比特币参数基础上作出修改，发明出各种山寨币，对外宣称自己不在监管部门的处理范围内，主流虚拟货币已衰落，而自己的虚拟币迎来了发展机遇，通过拉人头方式制造传销骗局。

这类行为往往披着金融创新外衣，隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大，在群众参与初期往往给予返利诱惑，制造盈利假象，引诱更多人员加入并继续发展下线，具有很强的迷惑性，不少投资人被骗却不自知。仅2017年各地工商和市场监管部门、公安机关依法查处五行币维卡币亚欧币钛克币等一批重大案件，涉及币种107个。

以区块链为噱头的虚拟货币传销骗局突破了传统地域空间的限制，投资者在选择投资项目时切忌不要贸然跟风，一定要多一份冷静，牢记收取入门费、发展下线、层级计酬传销三要素，一旦发现疑似涉嫌传销活动请拨打12315或110向工商、公安部门进行举报。

来源/大兴工商局