名为资本运作，实为传销骗财—首要分子获刑领罚

河南省灵宝市的刘某与同伴到钦州市搞传销活动，虚构北部湾消费资本运作项目，投资能赚大钱，引诱群众参加传销活动，并发展下线，以发展人员的数量作为计酬，骗取财物。近日，钦北区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处刘某有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金10万元。

事情从2011年开始说起，郭某、杨某、王某（三人均已判刑）和刘某等人为首的传销组织在广西钦州市虚构了北部湾消费资本运作项目，投资能赚大钱。他们通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系。该传销组织要求下线交纳500元的入门费，按一份份额3300元进行申购，并依照层级排位、级别和直接或间接以发展人员积累份额数作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的方式进行传销活动。在一份份额3300元中，直接下线的3个五级平台老总每人分得500元，然后扣除10元是算账人员的费用，扣除4元是转账分红的手续费，剩余的1786元分别按照15%、10%、5%不同比例并扣除所谓的公积金后分发给下面平台以下人员。该组织传销模式为五级三阶制，按自己及下线总共购买的份额分级，1-2份、3-9份、10-64份、65-599份、600份以上分别对应一、二、三、四、五平台。要晋升就必须发展下线，下线越多级别越高，工资和提成也就越多。

2013年，刘某加入该传销组织后晋升该组织安阳支系平台老总，负责该支系的运作管理和工资发放。2015年，刘某在该传销组织上平台出局，出局也就是说刘某不用再拉下线了但依然可以享有下线发展的收益，同时刘某在杨某、王某等人的指使下负责工资发放。工资是由杨某等人转账给刘某，刘某接到杨某给的名单后给员工发放工资。

2017年10月28日，刘某在河南省灵宝市第一人民医院住院部被公安民警抓获。

钦北区人民法院审理后认为，刘某以参加消费资本运作为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬，引诱参加者发展他人参加，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。在本案组织、领导传销活动的共同犯罪中，刘某起主要作用，是本案主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。主犯中，刘某、杨某等人指使，所起作用相对较小，可以酌情从轻处罚。刘某归案后能如实供述其罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。

法理评析：

根据我国刑法规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为记酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。本案中，刘某在传销活动中，起组织、领导作用，其行为构成组织、领导传销活动罪。法院结合其犯罪事实、情节及悔罪表现，作出相应判决。

作者：钦北区人民法院 庞萍

签发：钦北区人民法院 梁业盈