传销团伙打西部开发旗号发展会员 涉案超3亿

打着西部开发国家扶贫原始股区块链电子商务等幌子，以网上平台卖商品为掩护，疯狂进行传销，案情波及30多个省市，涉案金额3亿余元，仅山东一个省的被害人就达上万人，造成极坏社会影响。近日，山东省济阳县检察院以组织、领导传销活动罪批准逮捕11名犯罪嫌疑人。目前，该案已冻结涉案账户100余个，查获涉案资金3亿余元。案件正在进一步侦查中。

以西部大开发扶贫等蛊惑人心发展会员

孙某年轻的时候被判过刑，但在内心深处，孙某始终认为自己有超凡的商业智慧，是一个商业天才。在监狱服刑期间，他是狱友们眼中的励志典范，他经常研读经济方面的书籍，然而心术不正的他，还是走上了歪路。

2015年，孙某和李某创立了一家公司，这家公司以平台为背景，发展层级会员，层层提取人头费。网络传销让孙某觉得自己终于得以一展身手，随着规模越来越大，因为分赃不均，加上孙某觉得自己能力出众，就带着十几万会员离开了这个团伙开始单干。

2017年初，孙某在河南创立了河南惠乐益电子商务公司(以下简称惠乐益)，换汤不换药，在孙某的领导下，惠乐益一开始就建立了五级层级返利模式，划分了五大区，从大区往下，有省、市、县和普通会员。在孙某等人的蛊惑下，很多抱着发财梦的人加入了惠乐益传销组织，这其中有相当一部分人是大学生。

为了蛊惑不明群众，孙某一伙人可谓是费尽心机，不仅把国家战略中的西部大开发一带一路扶贫等在网络传销中重点提及，还适当地进行让利。随着近年区块链技术被推上风口，孙某又给惠乐益打上了区块链标签。

2017年10月，孙某一伙人为了给自己讲故事、画大饼的行为添砖加瓦，开始与某些地方的公司合作销售食品等，通过这种方式掩护，惠乐益的会员量迅速发展。为了吸引更多会员加入，惠乐益又炒作出了电子币等一些新概念。

办案人员通过数据分析发现网络传销行为

2017年底，办案人员通过数据分析、对比，发现惠乐益电子商务公司通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用一种消费返利模式，有疑似网络传销的行为。

通过外围调查，办案人员了解到这家电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等，而实际从事的却与此大相径庭。惠乐益构架了一个网上平台，名义上是卖商品，实际上就是一个皮包公司，主要是发展会员。

该团伙通过拉人头费用进行计酬，并设定消费奖、运营奖等奖励方式，短时间内将其影响力扩大到数十万人，涉及全国30多个省市区，仅山东省的受害者就达上万人，造成了极坏的社会影响，如果该公司资金链断裂将对投资者造成重大损失。

一个庞大的传销组织被彻底摧毁

山东省济南市公安局经侦支队和济阳县公安局立即成立专案组，集中精力对网络传销的构架、人员、资金情况进行了大量获取、筛选、整理工作，获取有价值信息20余万条、300多个账户信息，平台会员信息数十万条，一个庞大的传销组织脉络逐步显现。

济南市公安局经侦支队及时向山东省公安厅经侦总队、市公安局领导汇报，得到了高度重视，并迅速抽调100余名警力参加专案行动，一张无形的大网悄然铺开。

今年4月初，办案人员对主要犯罪嫌疑人展开逐个盯防，行程10万余里，摸清了他们的活动轨迹，在河南省公安厅、郑州市公安局的协助下，在郑州当地一饭店会议厅内将传销组织10余名头目一举抓获，现池制参与传销人员100余人，彻底摧毁了惠乐益公司这一网络传销平台。