全是套路！外汇理财高回报？称网站被攻击投资款归零

现如今，传销犯罪越来越让人难以识别，华丽的宣传模式和新类型投资理财项目让人防不胜防，而网络传销犯罪更是借助网络平台故弄玄虚。将传销犯罪表面诱惑人心的把戏刺破，背后的敛财模式让人司空见惯而又愤恨不已。

天河区法院今日发布两例传销案例，希望市民不要被传销的外衣迷惑，要增强防范意识。

案例一：

销售奢侈品为名 无实际商品和服务 平台关闭投资者被坑

2014年4月份，被告人占某在PEE网络平台投资六万元，注册了3个VIP5帐号。后其为牟惹法利益，在某大厦房间等地宣传、讲解PEE网络平台项目，积极发展下线投资。2014年5月初，PEE网络平台关闭。2014年5月25日，公安机关接群众报警后，将被告人占某抓获归案。经审计，其中有25名下线人员投资总金额人民币448720元，取回提现金额28530元，损失总金额人民币420190元。

经查，PEE网络平台是以未经境内工商注册登记成立的英国PEE循环福利计划公司的名义建立的虚拟网络投资平台，该平台并无实际商品或服务，而是以销售奢侈品的名义，虚构、夸大投资项目和盈利前景，要求投资人以缴纳投资款的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员对碰数量作为返利依据，引诱投资人继续发展他人参加投资，骗取财物，后该平台关闭，最终致使投资款项无法返还，扰乱经济社会秩序。

扩充会员组织和下线 主犯获刑

法院经审理认为，被告人占某的行为构成组织、领导传销活动罪。被告人占某在注册成为涉案PEE网络平台项目VIP会员后，积极发展下线，并在传销活动中起宣传、管理、协调等作用，对该平台会员组织的建立、扩大起到了关键作用，认定为该传销活动的组织者、领导者。

法院判决，被告人占某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；追缴本案违法所得，发还各名被害人。

案例二：

外汇理财月收益5%-8% 称网站被攻击投资款归零

2013年9月，被告人王某经他人介绍通过投资加入了瑞士阿尔卑斯资产管理公司（简称API公司），成为该司广东地区副理，开展该司外汇投资理财项目，并在广州、深圳、佛山等地组织数十人数的餐会，由专人讲解推广项目，对外宣传缴纳一万美元以上不等数额投资款可以注册该司外汇理财账号成为会员，月收益达5%-8%，并按25个级别确定每个级别的收益关系获取佣金，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2015年1月，被告人声称API公司网站被黑客攻击，导致参加者投资款全部归零无法提现。截至案发，王某等人发展参加人数超过30人，王某从API公司系统提取收益合计一千五百九十余万元，蔡某从API公司系统提取收益合计三十四万余元，辜某从API公司系统提取收益合计七十八万余元。至办案机关报案称王某、蔡某、辜某直接或间接介绍的人员有张某等人，王某直接或间接收取前述人员资金三百六十八万余元、二十多万美元，蔡某、辜某直接或间接收取其中的参加人张某等人资金三百一十四万余元。

主犯获刑六年

经法院经审理认为，被告人王某、蔡某、辜某组织、领导以推销投资理财品为名，要求参加者以缴纳投资款方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

法院判决，被告人王某、蔡某、辜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月至有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元至五十万元不等。

法官说法：部分传销活动也以高息回报为诱饵

组织、领导传销活动罪的构成要件包括：

1.以缴纳费用或者购买商品、服务等方式取得资格。

2.层级在3级以上。

3.以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

4.引诱、胁迫继续发展人员。

5.骗取财物。

近年来，随着传销的形式不断更新发展，部分传销活动也以高息回报为诱饵，同时介绍他人参加还能从 人头费中抽佣；集资诈骗也可能会给予介绍人一定的介绍费。组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪之间存在着交叉重合部分，有时令人难以区分。一般来说，传销是手段行为，集资诈骗是目的行为，通常来说后者处罚更重。具体到个案，应结合证据反映的案件事实，准确认定犯罪行为的性质。

文：广州参考·广州日报记者 魏丽娜 通讯员 天法宣广州参考·广州日报编辑 吴一钒