防骗营口一银行工作人员成功堵截MBI网络传销诈骗

反直销联盟3月1日发布：2017年12月31日，一位男客户急匆匆来到东新支行办理汇款7万元。网点主任接待该客户指导其填单时，惯性询问是否认识收款人，提示不要向陌生人汇款。客户声称自己不认识对方，是母亲委托其汇款给对方用来投资的。

网点主任立即警觉，边放慢指导填单的速度边询问是否了解母亲投资的具体方向，提醒父母年纪逐渐大了，分辨力不强，劝说其向母亲了解清楚再汇款，通过电话联系后，客户表示母亲不愿详说，但很笃定认识对方，并坚持汇款，即使受骗也自己承担，说罢拿起汇款单径直走向柜台，柜员见状放慢了点钱速度，并与网点主任内外配合继续询问，客户再次电话联系母亲，终于了解到投资方向为MBI，并且前期已经投一部分了。

得知此情况后，网点主任立即用手机百度“MBI”，词条显示MBI为马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子，其运营模式符合旁氏骗局中的拉人头，投钱，发展下线等特征，被公安、工商等部门定性为传销，其中国区头目已锒铛入狱。了解该情况后，客户大吃一惊，立刻决定放弃汇款，对网点员工连连表示感谢。

近年来，诈骗犯罪的案件层出不穷，手法多样。针对当前案件防范形势，汇金支行充分认识，强化学习，扩大宣传，将防范电信网络诈骗工作列入晨会，提高员工防范电信网络诈骗意识，积极向客户宣讲防范电信网络诈骗知识，有效识别客户信息的真实性，及时堵截，切实保护好客户资金安全。