重磅钱宝网张小雷被正式逮捕，曾为情妇购置多套房产！

反直销联盟2月3日发布：2月2日消息，在钱宝网实际控制人张小雷投案自首一个多月后，日前南京市公安局官方微博发布通报称，钱宝网实际控制人张小雷等12人已被依法执行逮捕。

题图：钱宝网张小雷

经公安机关侦查，2012年以来，张小雷等人创办钱宝网，在银行设立资金池账户，通过钱宝网发布虚假广告任务，利用多家第三方支付平台，以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵，采用“借新还旧”的方式，向社会不特定对象非法吸收资金。

张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司，分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等，为钱宝网非法集资提供帮助。

据初步统计，张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右，截止案发，钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小，实际已无兑付能力。

警方查明，张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传，营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。如2017年7月，以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后，对外虚假宣传价值高达200亿元。（本文转自防骗大数据：FPData）

2016年8月，用非法集资来的2亿多元，通过购买股权的方式，取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权，对外虚假宣传价值100亿元；以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司，对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元，而实际2017年账面利润仅为1600多万元。

张小雷等人还将非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多集资参与人参与非法集资。

经侦查，为维持钱宝网运转，防止资金链出现断裂，张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑，张小雷等人会立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务，并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间，缓解兑付压力。

张小雷等人非法向公众吸收的资金，大部分用于还本付息，其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。不仅如此，张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇，为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

警方通报称，南京市公安机关对该案依法开展刑事侦查以来，始终坚持破案打击和追赃挽损并重，已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产，并正在依法开展核查、评估。对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后，依法公开按照统一标准、统一比例发还本金未兑付的集资参与人。

警方表示，公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念，坚持“有疑必查、有赃必追”的办案原则，全力以赴依法追缴涉案的每一分钱、依法查封冻结涉案的每一处资产，最大限度为群众挽回损失。

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文章来源：防骗大数据，南京市公安局、新华社、长沙打非专线，特此鸣谢！