案件5人以虚拟货币为名建立沃客生活网络传销案提起公诉

反直销联盟11月15日发布：沃客理财，7次拆分，静态12-15倍回报。”这样的理财宣传别信了，天上不会掉馅饼。近日，涉案近6亿的 宁德市蕉城区人民检察院起诉陈万灿、徐某等5名“沃客理财”网络传销骨干。

经查明，2015年3月，晋江金井男子王某妙指使施某找到专门从事网站开发的程序员史某，由对方按照自己提供的网站及奖励程序，开发了“DEMWK”会员系统，经测试后租用服务器，搭建WK理财网站。

　　随后，王某妙对外谎称WK理财网站是与新加坡的“DEMWK”公司合作，参与投资该公司发行的虚拟电子货币“CPM”为名，要求参加者按照一星至六星不同的会员级别缴纳人民币700元至35000元不等的费用购买激活币获得加入资格，并按“二叉树”结构组成层级，设置静态收益和动态奖励模式，鼓吹可获得高额回报，年回报率在10倍以上。

　　紧接着，王某妙组织游某玉、李某端等四人分别成立各自团队，号称“四大金刚”，在全国范围内推广WK理财项目发展下线会员投资。陈某丁（另案处理）与王某妙共同经营沃客理财传销活动，共同获利。

同年4月，王某妙与陈某丁送给被告人陈万灿一个沃客理财商务中心，被告人陈万灿明知是传销活动仍然经营沃客理财并积极发展下线会员。被告人陈万灿在沃客理财网站中共有20个账号，下线层数为57层，直接或者间接发展下线会员259人，获利约215万元。

2015年6月，陈某送给被告人陈某甲一个沃客理财账户，被告人陈某甲明知是传销活动仍然经营沃客理财并帮助被告人陈万灿发展下线会员。被告人陈某甲在沃客理财网站中共有16个账号，下线层数为16层，帮助被告人陈万灿直接或者间接发展下线会员40人，获利约149万元。

2016年2月15日，被告人陈万灿与王某妙在宁德成立了福建沃客生活信息科技有限公司（以下简称沃客公司），被告人陈万灿任法人代表，占公司30%股份。办公地点设在晋江，以接待全国各地来晋江考察WK理财项目的群众，该公司的主要员工皆是WK理财的会员。同年4月25日，王某转账人民币500万到该公司账户，用于公司经营。

　　2016年4月，王某妙又在晋江金井镇成立“沃客生活会所”，专门接待全国前来咨询的群众，并组织早期投资WK理财项目的“成功人士”，对前来咨询的群众及已经成为WK理财的会员，讲解WK理财项目的基本情况和投资奖励制度，引诱他们投资WK理财项目。

2016年5月24日，晋江市公安局连夜发出通告，沃客公司存在网络传销违法行为，被依法查封；该公司法人代表王某因涉嫌违法犯罪。据悉，今年5月份，晋江警方冻结了王某妙个人银行账户上的6亿多元现金。

据统计，该组织层级至少三层，会员人数在20万人以上。案发后，公安机关查获的涉案个人理财账户就在50万个以上，有人一次性就投资数百万元。

陈万灿、徐某等5人在2016年7月22日至2016年9月6日分别被宁德蕉城分局刑事拘留。近日，宁德市蕉城区人民检察院起诉陈万灿、徐某等5名“沃客理财”网络传销骨干。

检察官提醒，群众购买理财产品，应当到正规金融服务机构办理，遇到一些明显不合理的“高收益、高回报”项目，或一些以“拉人头”为主要返利方式的投资，应当引起足够警惕。