曝光消费返利骗局：闰大公司传销案涉案资金近10亿 报单中心

反直销联盟10月24日发布：“你消费、我返钱”，近年来，各种“返利”风生水起，返利实体店和网站大量涌现，消费者只要通过加入其中，进行购物就可以获得相应的、丰厚的返利，正是由于其诱人的模式，吸引了很多消费者纷纷参与返利购物。然而，从实际情况来看，这种返利模式到后期往往演变为投资骗局，很有欺骗性。

近日，常州市金坛区法院对闰大公司镇江报单中心负责人陈某以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

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2014年，在常州市出现了一种以投资返利为诱饵的传销模式，该传销组织在短短几个月内，就蔓延到全国20多个省市，发展了10万余名会员，总涉案资金近10亿。

最早，传销发起人先是在人员较密集地区的商务楼租赁场地作为公司办公地点，然后注册成立名称中带有“投资”字样、具有很强迷惑性的公司——闰大投资发展有限公司。然后公司打着大金融、大旅游、大降等旗帜，以销售闰大EP酒为幌子，以高额返利回报为诱饵，按层级发展会员、代理商、分公司，收绒额费用，非法利。闰大公司规定：在公司以3800元（后期改为3900元）购买一箱（共4瓶）含有“EP”因子的闰大EP酒，从而成为公司会员，但是并不是谁都可以简简单单直接通过购买一单产品就成为公司会员。

该公司还有个规定，要想成为会员就必须有老会员介绍，并且所有新会员限定是两单起购，因为其中一单是需要奖励给介绍自己进入公司成为会员的介绍人的，也就是说每个会员新介绍一人加入公司成为会员即可无偿获得一单产品的14450积分分红。

如果一名会员介绍到了一定数量的新人成为公司会员，则可以向公司申请成立报单中心，而之前你所介绍的会员均是你的下线，每当他们或者他们的下线完成介绍一单任务之后，报单中心负责人均会得到公司奖励的350积分。报单中心发展到一定程度，可以向公司申请成立地区分公司，在这个地区上所有的报单中心每完成一单任务之后，分公司负责人均可获得50积分的奖励，而积分可以提现成人民币。也就是说，随着你介绍的人越来越多，你在公司的地位以及所获得的奖励也会越来越高。

2014年11月以前闰大公司前期采用A网模式分六周分红，同年11月，闰大公司采用B网模式分十周分红，第八周的200元以慈善的名义扣除。

另外闰大公司还规定，个人单次报单最高不得超过11单，这让很多人都难以理解。按常理来说，公司应该鼓励会员报更多的单，获取更多的资金才符合逻辑，为何会限制会员单次报单数量呢？这就要从闰大公司的运营核心问题来分析，闰大公司要发展、维持运营就必须有几何倍数的新会员加入，否则是无法维持3.8倍的消费返利的，也就是闰大重视的是会员数量以及会员发展速度，而不是单人一次报单数量，新增长的会员又会去拉新的会员加入，只有新加入会员数量增长速度在合理轨道内，那么闰大就不会出现资金链断裂的情况。

如果单人单次进入的资金量巨大，那么闰大公司必须要在2个月（一个完整返利周期）内筹集到这笔资金量3.8倍以上的资金才能完全支付其消费返利，否则就会出现资金链崩裂、公司失信等一系列问题。而单单一个人以及这个人的“拉人”行为是不会对闰大公司会员扩张起到太大作用的，如果某会员单次报单数额巨大，这样一来，闰大公司在2个月内出现崩盘的概率就非常大。

闰大公司所“销售”的EP酒。经调查，该酒是由安徽省淮北市某酒厂（该酒厂曾在2012年被媒体曝光产品质量问题）生产的白酒，出厂价格是60元每瓶，一箱酒是4瓶，一箱也就价值200多元。闰大的会员购买一箱EP酒的价格是3800元，这个价格已经完全偏离商品本身的价值。这3800元名义上是购买EP酒的，实际上这些费用就是参加传销活动的入门费，只有交费才能成为闰大公司的会员，成为了会员你才有资格去发展会员、获取更大的利益，这个EP酒只是用来哄骗群众加入传销组织的道具，而收妊用才是闰大公司真正目的，对于那些对传销心存疑惑的群众来说，“购买商品、服务等方式”更容易打消他们的顾虑。

闰大公司运行到后期，由于无法支付高额的返利，直接停止提现并强制积分只能消费不能提现，至此参与者才发现自己上当受骗。2015年7月2日，常州市警方组成的专案组兵分四路，分别在常州、镇江、杭州、昆明等地实施抓捕，一举抓获涉案人员50多人。

10日，常州市金坛区法院对闰大公司镇江A网025报单中心、B网1101报单中心负责人，陈某以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。