视频揭穿鼎莘国际赛比安网络传销新骗局

反直销联盟10月17日发布：视频当中这个人姓熊，他是两个公司的老板，熊某的妻子现在怀孕五个多月，这个两口之家也将迎来新的生命，但是这本应该是一个沉浸在迎接新生命喜悦当中的准爸爸，他为什么会在看守所里呢？这个事我们还得从一个报警电话说起……

2017年6月13日，成都市金牛区公安分局经侦大队接到报案称，成都某酒店有人进行传销集会，并预定了会议场地，会议横幅为“鼎莘国际saivian全球财富论坛成都站”，参会人员上百人。经民警初步分析判断，该鼎莘国际有涉嫌传销的嫌疑。金牛经侦大队庚即开展受理初查。

经查，2016年11月至今，犯罪嫌疑人毛某某、汤某等人组建鼎莘国际，经汤某介绍，与从事“赛比安”网络平台传销活动的吕某某会面并学习该传销项目。经共同协商后，2016年12月1日，毛某某、汤某等人，在成都市高新区天府三街69号签订团队合伙协议。

该团队取名为“鼎莘国际”，并明确对团队分工：由帅某任CEO，毛某某负责财务管理，聂某某负责为团队发展的“赛比安”会员进行账号托管服务，熊某某负责“赛比安”网络平台会员注册及平台管理，冯某某等团队所有成员均向外推广和吸纳“赛比安”会员。

签订协议后，毛某某、冯某某等人决定以汤某的“赛比安”账号作为团队账号，以吕某某为“赛比安”的团队推荐人。毛某某、冯某某等人按照“赛比安”网络平台所规定的规则，即会员每人每月必须缴纳900元人民币，在获取正式会员资格后，可以每个月向“赛比安”网络平台上传不超过9000元人民币的各类消费发票，获取20%的返利，还能以每个人的“赛比安”账号下直接推荐三个会员的方式，分层级发展“赛比安”网络平台会员，并且根据推荐会员的人数获取“赛比安”网络平台的奖励。该奖励根据推荐会员的人数，决定的会员级别来确定奖励金额。

在鼎莘国际传销模式中，依靠每人每月900元“门槛费”吸纳会员。按照该传销团伙的介绍，成为会员后，可以依靠静态标准和动态标准来实现获利。静态标准中，“在获取正式会员资格后，可以每个月向‘赛比安’网络平台上传不超过9000元人民币的各类消费发票，获取20%的返利。”王剑飞透露，每月最多靠此规则可以获得1800元返利。

动态标准中，以每个人的“赛比安”账号下直接推荐三个会员的方式，分层级发展“赛比安”网络平台会员，并且根据推荐会员的人数获取“赛比安”网络平台的奖励。“吸纳会员每日奖励由5美元至3000美元不等。”

而这些返利和奖励，都不会直接以现金返还。“只会通过会员码的形式返还，而新会员交纳900元后就可以获得一个会员码，很多老会员得到会员码后，就提供给新会员，获得900元门槛费。”王剑飞透露，所谓的静态标准返利只是噱头，“一开始就是为了给会员码，为拉人头服务的。”

会员级别分为创始人、VIP创始人等直至总裁大使共13级，每日奖励由5美元至3000美元不等。毛某某、冯某某等人以“鼎新国际”以及“鼎莘国际”的名义，积极组建“鼎新国际”以及“鼎莘国际”团队的多个微信群，对微信群成员宣传“赛比安”网络平台，吸纳“赛比安”会员，共吸纳多个层级共约750人左右。

这个从去年11月才开始组建的团伙，有创始人、VIP创始人、总裁大使等共13个会员级别。从起高楼到楼塌了，鼎莘国际仅仅维持8个月。从组建时，鼎莘国际就与从事“赛比安”网络平台传销活动的吕某某会面并学习该传销项目。随后，双方签订合作协议，鼎莘国际团队所有成员均向外推广和吸纳“赛比安”会员。这样的一个传销团伙，采用新型传销手法，也是首次在四川出现。

至2017年6月止，吕某某收到上交人民币约505300元，该团队成员共同分配648000余元，非法所得共计115万余元。现该团伙主要传销骨干和组织人员已被金牛区人民检察院批准逮捕。