反直销联盟9月15日讯：善心汇邪教传销张天明等人打着“扶贫济困、均富共生”口号，以高额收益为诱饵，通过微博、微信等互联网渠道进行宣传，进行非法传销。今年7月10日起，全国公安机关联动查处“善心汇”，在公安部、省公安厅的统一部署下，15天内，哈尔滨市专案组民警辗转哈尔滨、北京、衡水等地，一举抓获团伙骨干张某某等八名犯罪嫌疑人，将“善心汇”组织在哈尔滨的分支机构全部摧毁。该组织在我盛展会员31万余人，涉及哈尔滨市的会员人数5万余人。
初尝甜头进微信群听讲课首次投资赚800元
正在哈尔滨市南岗区公安分局羁押的犯罪嫌疑人王某，系“善心汇”黑龙江地区负责人之一。13日，在看守所里，他向生活报记者讲述了参与“善心汇”不仅让自己深陷囹圄，还害亲朋好友血本无归的经历。
2016年7月份，王某被拉到一个微信群里，晚上8点半有转播，是张天明讲解扶贫政策。“我连续听了几天，微信群里面就有一个叫凌某的给我发了投资的规章制度。”
2016年7月，王某在“善心汇”的网站上投资3000元，等了二十天左右，系统匹配了一个人，王某用他的一张工商银行卡给那个人转款3000元，然后又等了二十天左右，银行卡上回款3900元钱。“去掉买善心币的100元，第一次赚了800元。”
疯狂成魔下线达17层发展会员16700人
尝到甜头的王某想要有更多的收益，便发展了他的第一个下线。“我用我爸的身份证注册了一个‘善心汇’账号，第一次投了3000元，20天后收回3900元；我的第二个下线是微信群里认识的陈某，我们都没见过面。”王某说。（本文转自防骗大数据：FPData）
而王某的第二个下线陈某，一个月后就升级到功德主，后来又升级为服务中心，就不在他这里买善心币了。陈某接下来也会发展下线，陈某的第二层和第四层下线的投资，王某可以提取奖励。而王某的父亲的下线，是王某用姐夫和姐姐的身份证和银行卡注册的账号。
这期间，王某也担心网站投资出问题，就注册了多个账号投钱，一是能够多一些收入，二是能规避风险。截至落网时，王某的下线人数已达17层，共16700人。
直击面对面
记者：善心汇真的是个慈善组织么？
王某：不是，善心汇以“扶贫济困、均福共生”的名目，采取“拉人头”方式大肆发展会员，骗绒额财物，严重扰乱经济社会秩序。“慈善事业是不求回报的，做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢？”，这就是“善心汇”自相矛盾的行骗逻辑。扶贫只是假象，实际还是通过传销来敛财，只是利用扶贫来包装、隐蔽。发展会员时，善心汇所说的“共富神话”是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”。通过不断发展下线，随着会员层级提高，源源不断的获利。
记者：善心汇是怎样运作模式？
王某：参与人向推荐人以每颗300元价格购买一颗善心种子，即可机会一个会员号。会员激活会，可通入投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。静态收益是指会员按照平台指令，向陌生会员汇款，称为“布施”。这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款，称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“械”“富人”“德善”“大德”六个档次，“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%-6%的提成。
记者：没有新的会员加入，善心汇会怎样？
王某：善心汇要维持运转就是靠不断发展新会员，用后面加入人的钱补给前面的人。善心汇通过搭建网络平台，用传销等手段吸纳资金，系统内用来支付回报和奖励的是源源不断补充进来的参与人的本金。这就是击鼓传花的骗局，一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量，资金链就会断裂，系统就会崩盘。
记者：哈尔滨市的情况是怎样的呢？
王某：黑龙江省有13家公司与善心汇有关联，其中哈尔滨有4家。案件涉及黑龙江省参与注册会员人数31万余人，涉及哈尔滨市会员人数5万余人。
崩盘事发：哈市会员31万余人13家公司与“善心汇”有关
据哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队民警田方介绍，“‘善心汇’要维持运转就得不断发展新会员，用后面加入的人的钱补给前面的人。一旦下线发展慢了，资金链就会断裂，系统就会崩盘。”在我省有13家公司与“善心汇”有关联，其中哈尔滨有4家。案件涉及我省参与注册会员人数31万余人，涉及哈尔滨市会员人数五万余人。
在哈尔滨市警方抓获的八名犯罪嫌疑人中，六名已移交湖南永州市公安局并案审理，几乎都是张天明的亲属，另两名犯罪嫌疑人已被哈尔滨市公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
警方提醒：广大市民要提高防范意识，不被“高额回报”诱惑，自觉抵制和远离传销，发现和掌握“善心汇”及类似违法犯罪行为可向当地公安部门举报。
除以上张天师老家清剿情况
还有各地依法处理余孽播报
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9月11日 正义网：
海南批捕4名“善心汇”传销组织犯罪嫌疑人
近日，海南剩亭县人民检察院经审查决定，依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对利用“善心汇”平台犯罪的祝某等4人批准逮捕。
经查，犯罪嫌疑人祝某莉、王某、黄某、李某为了谋拳济利益，加入“善心汇”传销组织，打着“扶贫救济，均富共生”的幌子，以高额收益为诱饵，积极推荐多人加入该传销组织，以发展人员的数量作为获取提成的依据，骗取大量财物。其在传销组织活动中，积极发展多人加入传销组织成为其下线会员，对传销组织的建立、扩大起着关键作用，其在传销内部组织传销的人员数量及所处的层级达到刑事责任追究的标准，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。
因该案社会影响大，保亭县检察院在办理该案过程中，多次派检察官提前介入公安机关的侦查活动，引导侦查取证。 目前，该案正在进一步侦查中。
9月13日 河南日报：
严防“善心汇”骗局重演
被动打不如主动防，一家打不如万家防。事前防控和提前阻断的投入及成本，比事后补救、处置的代价小得多；提前介入干预的难度，也比事后跟进围堵小得多。
从近来告破的包括“善心汇”在内的一系列重大涉众型、风险型经济犯罪大要案看，资金链断裂或犯罪分子潜逃前看似风平浪静，其实犯罪嫌疑人已在网上网下大肆串联、频繁活动很长时间，无论是从相关QQ群、微信群等网络空间，还是一些“挂羊头卖狗肉”的街面实体门店中均有可疑表现和端倪可察。
相关部门强化风险意识和主动防控观念，建立联动联防的社会共治体系，推行常态高效的事前预警工作机制，才能对涉众型经济犯罪做到露面就知、露头就打，将其扑杀于萌芽状态，防止涉众型骗局重演。
9月13日 新华报业网：
"善心汇"一成员以组织、领导传销活动罪被南京检方批捕
南京市高淳区检察院对“善心汇”成员方某以组织、领导传销活动罪批捕。2016年8月9日以来，嫌疑人方某通过上线注册成为“善心汇”会员，后为了牟利，通过口头宣传、发微信朋友圈、建立善心汇微信群、手把手帮助他人注册等方式宣传善心汇，积极发展下线，并向其下线销售“善种子”、“善心币”牟利。在此过程中，其被升为“A轮功德主”。
经鉴定，方某账号的下级网络共有14层，经其直接或间接发展的会员账号有1301个，其账户共完成布施和受助数十万元。
方某参与该传销组织，直接或者间接发展会员在30人以上，且达到一定的层级，并在此过程中建立微信群积极散布善心汇相关宣传资料，并帮助会员注册，积极解答下级会员疑问，向下级会员出售“善种子”、“善心币”，其行为已触犯刑法第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。
9月14日 中国消费网：
山西阳泉查获疑似“善心汇”活动场所
近日，阳泉市工商局开发区分局执法人员在辖区市场巡查时，在嘉瑞大厦12层发现一间办公用房有“善心汇”字样的标识及相关挂图。
该局执法人员立即与开发区公安分局联系，并配合公安部门进行了现场检查。经初步调查，该房间由中华联合财产保险股份公司阳泉中心支公司出租给当事人游某某使用，检查时，游某某不在现场，只发现了标有“善心汇”内容的挂图、条幅、衣物等物品。
日前，公安部门对室内相关物品进行了扣押，并通知当事人游某某接受调查。该局对中华联合财产保险股份公司阳泉中心支公司出租该房屋的情况展开调查工作。具体情况正在进一步调查中。
善心汇公司注销情况如下
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各地以善心汇为名的公司注销情况
通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询，目前50家以善心汇名义注册的非法公司，5家注销状态、28家被列入经营异常名录状态，列表如下：
除此之外，大连善心汇网络科技有限公司 、重庆善心汇科技有限公司、重庆善心汇一手文化传播有限公司、仙桃市善心汇文化传播有限公司、山西善心汇文化传播有限公司、怀化市同心圆文化传播有限公司（历史名称：怀化市善心汇文化传播有限公司）、厦门善心汇文化传播有限公司、庆阳善心汇锦成商贸有限公司、柳州市善心汇文化传播有限公司、漳州市善心汇文化传播有限公司、湖南善心汇文化传播有限责任公司、河南善心汇商贸有限公司、常宁市善心汇文化传播有限公司、抚州市善心汇文化传播有限公司、常宁市善心汇电子商务有限公司、蓝山善心汇文化传播有限公司、湘潭善心汇文化传播有限公司 等17家非法公司依然开业状态，请以上各地工商部门抓紧督促查办！
最后解答个问题：
问：善心汇是有营业执照的合法公司为什么会被查封？
答：工商营业执照不是行业许可，只是登记。其实，工商营业执照就是企业的身份证。
就像有身份证并不能保证本人遵纪守法一样，拥有工商营业执照，只能反映企业的注册时间、注册地等基本信息。
并不能说明它就一定是一家遵纪守法的企业，更不能说明它就可以明目张胆的以“合法”外衣搞传销。
就像善心汇的余孽们一样，持有合法身份证，并不能说明他就不是搞传销的同理。
所以传销执迷不悟者再诡辩有营业执照，就用上面这个回答怼死他！
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