案件|云数贸特大网络传销案一审宣判 涉案金额近千万

反直销联盟7月11日讯：近日，记者从连云区检察院获悉，由该院提起公诉的被告人马某、王某某组织、领导的“云数贸”特大网络传销案，近日一审获判，判处王某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币18万元，认定马某对云数贸传销活动的实施、传销组织的扩大起积极作用，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。这一案件被公安部、国家工商总局列为十大传销典型案例。

经依法审理查明：云数贸公司于2012年底在总头目宋某某（化名张健，另案处理）的安排下成立，先后在互联网建立名为“会员盘”、“股东盘”、“董事盘”的网站，通过发放宣传“云数贸公司是一家成功在国家工信产业部获得备案的国际经贸集团”、是“商业航母”、是“中国第一个国家提倡的混合所有制经济体”、实行“企业员工持股”、“张健为未来世界首富”等虚假宣传内容，在不具备发行股票资质的情况下，以销售云数贸公司原始股票为名、发展新会员返利为诱饵，引诱参加者继续发展会员。云数贸公司通过收取会员入会费、会员账号续费、向会员提取手续费等方式获惹法利益。

被告人马某、王某某在云数贸公司及上线会员的组织领导下，通过公司会员网站、面对面、微信群等途径虚假宣传并向下线会员提供找回会员号密码、供应报单币帮助报单、配送或者销售云数贸产品等服务，发展新会员进行传销活动，至2014年9月3日，被告人马某发展下线会员达2800余人。同时被告人马某成立“兰州云数贸公司”、“宁夏云数贸公司”，与被告人王某某依托上述公司为平台，采取太阳线形式在全国范围内发展云卡会员，并在各地发展加盟实体店、分公司、办事处，通过以给会员、分公司配送、销售印有未来世界首富张健的字样和张健图像的产品获利，并以云数贸产品引诱他人加入云数贸传销和发展会员。

2014年下半年，被告人马某到连云港市开拓云数贸传销市场，向其下线会员及连云港本地餐厅老板、KTV老板等人赠送人民币、车辆等，同时宣称云数贸总部在北京的数贸办公大厦即将挂牌成立，号召云数贸会员为数贸大厦进行捐款。期间，全国云数贸会员通过网上转账、到连云港本地进行现金交付、刷卡等方式进行捐款，被告人马某、王某某非法获利共计800余万元。

办案人员表示，作为“云数贸”组织主要人物，马某被称为云数贸“中国区第一人”。该组织系统庞大，且具有极强的反侦查能力，马某落网后，其在云数贸网站系统的账户就被境外服务器封号删除，导致马某系统账户的电子数据无法进行提取鉴定。连云区检察院工作人员在33名证人证言及庞大的金字塔网络体系中，清晰梳理出人员关系图，在缺少鉴定意见的情况下，依据现有证据形成完整证据锁链，认定被告人马某的下线达2800余人，成功提起公诉并获得认定二人全部犯罪事实的判决。