| 黑龙江中远和上海上文申江是诈骗平台 1、黑龙江中远农业商品交易中心有限公司。诈骗金额46.7万 〃人代表：刘晓明。交易账号906001043000020 ～编诈骗剧本，苦练诈骗台词，步步设套，令人防不胜防。 2016年8月15日一个叫燕东的，在QQ。微信上聊天，通过谈股票以先帮助股票解套为名，拉我进入他们的群后又带进直播间听他讲股票知识，通过一段时间骗得骗取大家的信任后，就慢慢转向了现货天然气市场。开始诋毁证券股票市场，后 开始吹嘘自己和他的恩师马志辉如何启动15万人2016年下半年财富倍增投资计划（现在是第8期）说他们是佛家弟子，赚了钱做善事献爱心，前几年没有当上钢材老板、房老板、现在天然气这种清洁能源国际市场很有发展前景，大家要当气老板吹得天花乱坠。诱骗我们一步一步被带入他们的铁散天团、红包群、超赢翻番特战队等圈套里，并要求进总统套房最少100颗子弹（即100万元，群里有人还说已经准备好飞机大炮，有人说已经卖了房子大干一场）现在才知道他们的托很多，有4大金刚燕东、马志辉、青山、求生、还有善缘、静妃、不忘初心、钱袋子、群管理倩倩等等）后9月19日在黑龙江中远农业商品交易所（以下简称中远）开户专员李婷远程全程协助下入金60万，他们安排自称的分析师、高手说是一对一带盘，（实质上是没有资质的交易单位的业务员）喊单指导买、卖，被诈骗46.69万元。（见银行流水账单） 事实和理由：实施诈骗过程（见微信、QQ记录） （1）虚构事实诱使我上当开户 2016年8月下旬燕东的所谓恩师马志辉从讲股票开始在房间讲课的方式虚假宣传，向我们鼓吹天然气如何赚钱，与国际接轨，是T+0交易，随时买卖，而且是不间断连续22小时无限次交易，买涨买跌都可以， 赚钱快。是现货实物交易，资金银行三方存管很安全（实质根本不是没有监管）因股市亏损太多加上他们用尽所有洗脑的手段（天天电话、微信、管理员早晚问候、不离不弃、抱团取暖、佛家弟子善良，要看望贫困山区儿童等等精新策划的圈套，同时还提出要有执行力，要严格保密），9月7号开户专员李婷给我开的户，交易账号是中远商品交易所906001043000020汇款银行是中国平安平安易宝11017569777002，我说年纪大对天然气市场现货市场什么都不懂是不是不合适，他说这跟年纪大没有关系（商务部国六条第3条明文规定:严禁自然人和无资质的企业进入现货市场交易）有人专门喊单一对一带盘。还说我今天办理帐户最大的是65岁。在开户前，李婷说：你说现货实物交易开户的朋友吗，我说是。她当时没有告诉我天然气现货实物有33倍的杠杆（要是知道哪怕只有1倍的杠杆我都不会去做）还有高手续费、点差、隔夜费等，完全是蒙蔽欺骗我们。 明目张胆的诱骗我在他们自己搭建的虚假交易平台上购买中远天然气50品种，骗取我用来养老命的血汗钱的过程 在银行入金后 2016年9月21号 由 他们安排的所谓老师（不忘初心，QQ号2557265195）带我，9点9分他在QQ上发来指令叫我建仓中远青20手空单，做好单子及时截图给他，9点46分又发来指令叫现价布局中远天然气20手多单，问做上了没有我说腐盈亏-3.5万，要稳健。他马上又说把空单先出，腾出仓位来把握小青的数据行情。我说我都晕了糊涂了。10点10分又叫我继续买进10手中远青100，才隔10分钟又叫我平仓出来，刚出来又叫我在布局20手空单。还要我发图给他看我的持仓情况和点位，第1个晚上就不停地做了4次单，往返8次交易，我看见亏多了，问他明天卖行不行，他说隔夜了会赔的更厉害，我很伤心的哭了我说我受不了了。他说明晚上再把握小淘气的大单边，一个单子就能赚回来。我说亏了好多好心痛。他说明晚小淘气的主场我会全力以赴帮助你的。第2天下午1点多，他发信息说他买了200多手，叫我空单小淘气，一会儿又说美国公布消息了创新高了叫我抓紧平仓出来。我说怎么出尔反尔我说千万不能做反了就这样2个晚上我的资金就少了30万，我急哭了，通宵失眠。第3天，他又下指令叫我买20手多单，一会又是空单，一会又叫做反手单，我说我感到心脏受不了了，身心备受煎熬，我都快要气死了，伤透了我的心了。他说明天下午再安排，我说不想也不敢做了。他说随便你，隔了两天26号他说那天爆跌你没敢做 要是做了，也就赚回来了。慢慢的往回赚这周还有大行情，下午又说我们都布局好了，你准备好了没有？一会又说你刚才错过了3波行情，马上又说第4波行情来了。我说要稳健，操作太频繁了，他们说要有执行力 。就这样不停的带我买进卖出。 当大额亏损以后，我感到不对。他们带盘喊单为什么说是利空单，建仓空单后就大涨马上又叫我平仓，数据行情说是经过多方面缜密分析利多，提前全线布局30手多单买入，不同时指导设止赢止损点位。有一次他们叫我买20手后马上又通知再补仓10手，一会又说现在买进20手多单，我说资金不足了，又叫我把多单卖了。还说我买少了才赚不到钱鼓吹。国庆节前他们说有一波大行情大赚10%的机会他们在qq上讲：各位战友：今晚提前潜伏布局。数据一公布，行情突变下跌预警爆仓，又叫我平仓。我哭着说刚才平仓亏惨了，现在卖出涨了又亏惨了。问有没有设止损，我说你们没有教、也没有告诉止损位。（他们没有任何人讲、教怎样设止损止赢）同时又不停的指导频繁操作，又是巨额损失。我问他们为什么我空单就涨，多单就跌，做反了。又气又急心里特别紧张，吃不下睡不着心里难受死了，说再也不敢做了。找他们原来的人都玩失踪了，群也不见了。我问带盘的怎么办？回答慢慢赚回来。11月8号下午中远行情分析系统服务器连接失败看不到行情，反复检查找不到原因，到处找不到客服人员李婷，晚上8点30重新发了一个行情软件，导致当天又巨额损失17万多。开户时李婷明明知道我说高龄老人不解释、不阻拦。燕东、马志辉等一伙人是直接骗大家进入现货市场的大骗子。现在才知道 现货市场是一种风险极大的做市商的赌博游戏，买现货天然气、沥青、铜并没有实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。国务院文件规定是T+5，他们公然违反做T+0。他们用老师喊单带盘手段，实施网络诈骗。骗走了我用来养老的命钱。 2.上海上文申江邮币卡8687号段。诈骗19.579万。 「罪对象：上海文化产权交易所股份有限公司（非上市），上海上文申江平台公司（8687会员单位） 「罪嫌疑人一: 上海文化产权交易所股份有限公司（非上市），公司法人程峰，及业务经理、全体员工等。 〃案事由：团伙诈骗，非法债务,非法经营，偷税漏税等。 公司地址: 上海自由贸易试验区马吉路2号2层 联系电话：021-58690242；021-58690243 统一社会信用代码：91310000694226644X 「罪嫌疑人二：申江信德（上海）文化发展有限公司（诈骗平台），公司法人李笑侠，合规部经理张文凯（手机：13405832633）， 副经理姚曦(坐机021-61117221QQ号，市场总监王雷（手机：18616093516），招商经理章雨蒙（手机：13615233743）及业务经理、全体员工（技术部人员、老师、分析师、喊单员，法务部、合规部等诈骗托）等。公司注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢2区14048室。 公司总部地址：上海市浦东新区张衡路1000弄12幢联系电话：021-61117218 ， 021-61117273，021-61117274 统一社会信用代码：91310115MA1H71427R 「罪嫌疑人三: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(号段8687).法人代表:支国良 .QQ号2986152186.开户员元元.QQ号250065703.鹏哥(周鹏,可能是假名)微信号DPZC18 .还有J教室(ID490134)的芳芳(微信号wxid-utsio2tbagms22)笑笑、娜娜、夏天（微信号lawyerxiao001)诱骗开户，买入200038唐卡的老师鹏哥、老曹.财哥.华哥.王勇等和教室里的所有托 美好 2017/1/18 12:06:44 』网络诈骗的详细过程： 诈骗嫌疑人通过网络交友工具交好友，通过一步步博取我的信任，不断地对我洗脑，引诱蒙蔽欺骗我进入邮币卡市场。我在他们的蛊惑下，按照他们的指令进行操作，一步步被他们诈骗全部钱财。2016年7月23日23：24分一个叫芳芳的在微信里晒美食说味道好极了，后来就发鹏哥的早盘提示并邀请我加入股票群在群里讲个股走势、财哥的牛股推荐、晒他们贫困孤儿助养爱德基金会献爱心的图片和放勾引诱骗的歌曲，什么机构指南私募绝密等蒙骗的资料，晒带你见识19亿一套的中国第一豪宅的图片，群里自称老师的人周鹏（又叫鹏哥、大鹏展翅）在群里给我们推荐股票，推荐的股票起初的确部分会涨（大家都买进），因此提升了群友们的信任度，群友们逐步放松了警惕。后来又推荐大家去呱呱财经教室听课，教室里每天有五位老师在讲课，看盘技巧等。差不多一个月时间后那个鹏哥、李德财（又叫财哥）等就开始讲邮币卡、讲做善事献爱心，那个鹏哥说他的大儿子是在灾区收养的，还晒他两个儿子的照片，又说赚钱了我们去看望贫困山区的儿童等。当时大家都不知道真实情况，群里还有人在夸他，我还认为他是正能量。8月25号芳芳在群里说财富倍增之爱的奉献今天要结束了大家抓紧报名。当时股票行情不太乐观，老曹.财哥.华哥.王勇等和教室里的所有托等说股市低迷，银行存款基本上是负利率，极力推荐我们去上文申江公司打新申购邮票、买邮币卡，说邮币卡属于大牛市，许以高额收益，并在群里进行收益截图。当群友们受到蛊惑后，自称老师的鹏哥将上文申江开户员元元（qq250065703）请进呱呱财经教室为我们开户。开户专员元元亲自给我远程操作，要提交身份证信息替我开户，开户号段为8687，会员单位公司名称为 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（得知诈骗后在全国工商系统查询无该公司资料）。开户后元元给我申购了新股（其实那是假的）。而后群里老师鹏哥天天讲邮币卡鼓吹一只邮币卡唐卡（200038）说这个票如何如何好，处于强势拉升阶段，通过对大家洗脑晒虚假收益图，蛊惑大家放弃股票，快速全仓买入该只邮币卡。9月2、3、4号一直在。涨票价已经拉高了460元一枚，5号那个鹏哥又在房间反复鼓吹唐卡这个票好，并说缺口不补后市如虎，鼓吹抢到就是赚到，会涨到1000（至少翻倍收益）。现在这个票价不算高还要涨到1000元以上，当时很多人都被蒙骗了。在大家还没有买的前几天，每天都会在房间讲唐卡涨停了。因为那时候大家还没有把资金全部转进来。9月2、3、4号唐卡（200038）一直在涨，我们群友经过他们反复洗脑后基本上都是在2016年9月5号资金进入了邮币卡市场，他们说如果不满仓就再也没有机会买进了。这时候大家重仓甚至满仓买入了该只邮币卡。我是高龄老人不太懂电脑操作，是元元给我远程操作开的户，9月5号元元在高价位给我买了300多枚唐卡，她说已经成交。我说我不懂在哪里可以学习一下？她说，卖的时候我喊你，等待鹏哥卖出指令就好，预计周一就是10%的盈利。我又说我想学习这方面的知识，元元说跟着老师走就好了。我说我不懂在哪里可以学习一下？她说，卖的时候我喊你，等待鹏哥指令卖出就好，预计周一就是10%的盈利。2016年9月6日当天，该只股票开盘即涨停，随后行情急转直下从涨停板打到跌停板，想卖都卖不了，后面持续无量跌停，看到这种走势心里着急得不得了，一直卖都卖不出去。有一天唐卡开板了教室里都在问怎么办？这时候可恶的老师还是强调不要挂卖单，后面会反弹拉升，让大家赶紧补仓，部分群友补仓之后又被深套。房间老师说，跌多了会涨回来的，怎么跌下去的就会怎么涨上来，叫大家赶快补仓买进，还说他又买几百枚补仓降低成本，还截图在教室给大家看。这时候大家又被骗买进去了。我也买了300多枚。然后第2天又是一直连续几个跌停又卖不出去，这时候教室不见了，QQ群也突然不见了，呱呱教室所有叫我们买邮币卡唐卡的老师们集体失踪。我当时都被气晕了，问他们怎么办？他们说叫元元给我卖了。就这样他们通过关联方进行坐庄交易，迅速拉升价格，高出实物价格的几十倍在引诱投资者高价接盘后，放任价格连续跌停，大量投资者被洗窃一空。我投入30万资金被骗190579.元。直到2016年9月中旬，我在网上无意中看到相关邮币卡的消息时，才知道这是一种现货诈骗的骗局。 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