| 我叫陈静，QQ：516748500，维权群号446970025 在2015年10月份通过一个叫曹天杰的介绍宣传现货原油的好处；T+0交易，买涨买跌都能赚钱，说有专业的老师带着做，不会亏的，比股票好赚钱来得快。资金由银行第三方托管，叫我放心，每天都能赚个万儿八千的。后来在她的謆动诱惑下通过127会员单位宁波商云集有限公司在宁波都普特商品电子交易中心有限公司开户操作，在操作过程中通过反向操作方式至使我损失7000余元。而后又通过微博认识了这个会员单位的另外一个所谓分析师刘超（后证实就是一个业务员），他一直跟我说他微博发的客户赚了一辆豪车，自己喊单相对比较稳，能把我在广西银河被骗的43万元给赚回来，叫我可以用我朋友的身份证另外开一个帐户，于是我相信了他的鬼话，用我妹妹的名字在都普特商品交易中心重新开了一个帐户进行操作，操作了几单后没有向他说的那样能赚钱相反的是天天在亏损，这时刘超又说自己最近状态不好，让他们总监黄智金带我，经过半年多的操作，出于对这个刘超的信任，在他的诱骗下不断让我加金，后共计投入150多万元，一共损失了137万元。 后来上网一查才发现这是骗子精心设计的骗局，开始让受骗者尝点甜头，完全信任他们后，就开始喊反单了，现货原油骗局，网上已经曝光了很多这样的案例，今年公安部320网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例，抓捕了相关人员一大把。我们做的根本不是现货，而是期货，而且根本没和国际接轨，原油和成品油经营都需要资质的，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟电子盘交易，而且该公司采用对赌的方式与我们进行交易，也就是说我们亏的就是他们赚的，在这种情况下，所谓老师带单操作就是一个骗局，他们根本就不会让你赚到钱的。 宁波都普特商品电子交易中心有限公司及下属会员单位127会员单位宁波商云集有限公司涉嫌欺诈及违法经营：即以现货交易为名全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中式合约交易。刘超充当帮凶诈骗，根本没有分析师职称。 根据国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见（国办发〔2012〕37号）规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。根据2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。 骗子团伙人员一口一个现货交易，可是，这类交易没有实物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费，点差费，并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，严重违反国家法律法规 一、开展非法期货交易的商品交易平台；国家商务部没有批准任何一家可以经营原油，成品油的机构平台。 〓、我们的资金并没有建设银行第三方存管，而是直接转进了交易平台帐号，由银行拉出的清单为证，宁波建设银行分行的负责人告诉我他们只负责资金结算，建设银行宁波分行负责资金结算必须要平台提供仓单、合同和增值税发票，可是我与都普特商品电子交易中心并没有签订合同、实物仓单都普特商品电子交易中心也没有给我开具增值税发票，没有任何一种有效的法律认证的清算方式，按照E商贸通三方协议建设银行宁波分行要给我提供现货交易凭证清单，可是建设银行宁波分行无法提供。 宁波都普特商品交易中心根本没有（业务支付许可证），建行违反了中国人民银行的规定为都普特商品电子交易中心提供了资金通道，为都普特商品交易有限公司开立了所谓的商户专用账户，帮着都普特洗黑钱，把我的钱从宁波都普特商品交易中心在银行开立的所谓的二级子账户里面直接划转到了都普特商品电子交易中心有限公司。我要求建设银行宁波分行返还我的137万元和7000元的本金，并按银行利率付我利息。 宁波都普特商品交易中心根本没有按照约定进行原油现货交易，完全是虚拟交易 ！ 没有原油存货，没有原油出售方，只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算，逐级分成。 三、开户违规。 根据国家相关期货现货交易法律文件：必须要开户人亲自签署风险揭示书、个人客户开户申请表等相关合法的规范性文件方能开户。而你们只是收集了个人资料就在网上代开了交易账户，属于恶意违法违规。 四、设置骗局。虚假交易， 原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者进行反向操作，其实就是一个对赌的过程，行情任由你们摆布。在非农时期还通过断网，卡盘，滑点的方式使我们亏损最大，让你们获得更多的非法收益，因为我们亏的就是你们赚的。你们利用后台操作，所谓的老师喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗，完全违反[2011]38号国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定。 五、虚假宣传，隐瞒投资风险，夸大投资效益，骗取高额点差和手续费等。 现如今我在宁波实地维权,通过向政府投诉反应被骗问题，宁波市政府各部门相互推诿，不履行部门职责，也通过建设银行宁波分行依法维权要求建行履行三方服务协议的第二十四条规定给我提供现货交易凭证，关闭都普特商品交易中心的资金通道，可是宁波政府有关部门和建设银行却还在帮着骗子继续骗钱，希望大家看到此贴踊跃转发，让更多人免于受骗，让更多人来拿回自己的血汗钱，让宁波市政府职能部门重视起来关闭交易中心，让中国人民银行处罚建设银行违法违规的行为，把骗子绳之以法。 |
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