摘要：11月2日，济南渊信汽车贸易有限公司旗下聚鼎众筹网站跑路失联，来自全国各地数十名投资人共被卷走资金800余万元。根据投资人提供的事实经过以及投资人整理的线索，可以发现聚鼎众筹从设立开始，就是有组织的诈骗团伙在精心策划的一起有预谋的团伙性诈骗。知名二手车商瑞昕精品车行涉嫌参与该起诈骗。 以下是投资人提供的线索和事实经过。 1. 济南渊信汽车贸易有限公司（下称渊信）工商登记地址造假
企业信息公示系统查询注册居所为：山东省济南市市中区经四路288号恒昌大厦808室。后经投资人实地查证，该住址为一普通居民住户，物业管理人员表示该住户已在此居住约10年。
２.济南渊信汽车贸易有限公司旗下设立 聚鼎众筹网站，涉嫌与瑞昕车行（或瑞昕车行工作人员）合伙实施集资诈骗
≯鼎众筹网站，网址judingzc.com/，备案号：鲁ICP备16026845号，备案站名为渊信汽车。网站擅自使用与备案站名不一致的聚鼎众筹站名进行违法运营。宣称与济南瑞昕精品车行合作，涉嫌虚构汽车实物交易诈骗全国各地受害人巨额资金。11月2日聚鼎众筹运营人高某失联时，根据网站发布项目统计，共有800多万元未返还投资款。
≥了解，济南瑞昕精品车行是济西规模较大实力较强的一家汽车交易行，聚鼎借与瑞昕车行合作来宣传网站，骗取投资人信任，吸引投资人在其网站上集资购买汽车实物，声称放于瑞昕车行销售，并承诺所获利润按约定比例分红。投资者对比聚鼎在其网站发布的车辆图片，多数图片嘲与瑞昕车行网销的车辆图片嘲一致，部分车辆图片可以看到瑞昕车行名称及标识。聚鼎客服曾发布其到瑞昕车行访问并介绍聚鼎所发布车辆的视频。因此投资人多被误导认为项目真实。而在聚鼎事件发生后，投资者通过种种迹象分析，怀疑聚鼎并无真实的汽车交易业务，集资项目也未被用于购买真实车辆委托于瑞昕车行出售。瑞昕车行店长李振有意说谎掩盖聚鼎诈骗事实诱骗投资人上当受骗，甚至不排除瑞昕车行参与实施诈骗的可能。
3.事件经过
2016年11月2日，投资人发现聚鼎ＱＱ群客服集体下线，官方ＱＱ群乱成一团。随后聚鼎运营人高某在QQ群称其已被公司高层解职，称其日常与投资者联系用的手机（13225318410）即将交付接手聚鼎平台事务的王总使用，随后失联；随后有客服上线称因被聚鼎拖欠两个月工资集体罢工，并表示平台并无其他异常，安抚投资人。当日有投资人称前往聚鼎平台日常办公地点，发现办公室大门紧闭，无人办公。自此聚鼎平台完全停止运作。
高某失联后，自称公司上级领导的王某（在QQ群自称王强，未经核实是否真名）声称接手网站事务并向投资者承诺3天之内公布妥善处理有关款项偿还事宜的具体方案。其后，受害的几十名投资人通过QQ、手机（原高某使用后交付王某）多次与王某沟通，王某称正在与公司老总（王某口中的崔总崔世新，聚鼎网站负责人，实际控制人，济南渊信汽车贸易有限公司原法人，于2016年9月12日变更法人为刘兵。王某称崔世新为他们集团公司老总，自己为副总，并曾向投资人声称其公司挂靠于四川岳池电力集团。有投资人聊天记录为证。）汇报并积极处理，却迟迟不见还款也没有公布还款计划。投资人连续多日交涉要求王某拿出解决方案，王某每日均在QQ群及与受害人的来往信息中承诺当日即有解决方案或当日即将安排还款骗取投资人信任，要求大家等候之后便无下文。多日等待无果，投资人中有人提议报警，王某立即在ＱＱ群斥骂、反驳，表示其无跑路动机，反复要求投资人耐心等待。
在交涉期间，王某一直以他是来解决问题的善后者身份自居，要胁投资人配合、听从他的安排，甚至责斥催促加快处理进度或提出质疑的投资人。然而王某讲的几乎每一句承诺或诈称已有处理进展的话语，均被投资者发现有漏洞，前后矛盾不合逻辑（聚鼎投资ＱＱ群和投资人自建ＱＱ群聊天记录为证），疑点重重。11月10日，在投资人多次催促下，王某表示当日中午将完成部分返还资金，但又以核对金额为由，拖延至当日下班时间无果。当晚，王某又再度通过与当地投资人ＱＱ留意谎称已打款返还部分资金，但未提供打款凭证。然而投资者并无一人收到所说的款项，王某又以对公帐号打款延迟为由，让投资人等待至次日。
在10日晚王某谎称已打款返还第一批还款资金后，投资人苦等一夜无果。11日凌晨，有人发布网贴曝光聚鼎诈骗。王某获悉后，竟然以不删贴就不还钱为威胁，再次拒绝还款。谎称于10日晚已打款返还第一批资金的谎言不攻自破。11月14日，王某退出QQ群，自此失联。
种种迹象表明，聚鼎方发布的项目疑绝大多数为虚构，根本没有真实的车辆销售业务，投资人投入资金也未被用于购买车辆委托销售，聚鼎网站的所有运作均以非法占有投资人资金为目的，纯属有预谋的团伙性集资诈骗！根据网站发布项目统计，项目总待收金额达800余万，数额特别巨大。受害人遍布全国各地，人数达数十人，影响特别恶劣。有部分投资人单人投入资金量巨大，甚至是全部家庭财产，被逼到了家庭破产的绝境。
现聚鼎网站完全停止运作、人员失联。聚鼎团伙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取投资人资金，数额巨大，已触犯刑法。已有受骗投资人前往聚鼎网站公布的办公地点所在大观园派出所报案，但未被受理。呼吁政府领导、相关部门、公安局关注此事，督促及时立案，查清事实，还投资人以公道，将不法分子绳之以法，替投资人追回被骗资金，伸张社会公义，维护法律尊严。
「罪嫌疑人与可疑线索：
1.济南渊信汽车贸易有限公司
注册号/统一社会信用代码:91370103MA3CDEAKXR
股东、法定代表人:刘兵(9月12日变更股东、更换法人前为崔世新)
监事：宋照刚
登记机关:济南市市中区市场监督管理局
注册住所：山东省济南市市中区经四路288号恒昌大厦808室
成立日期:2016年07月07日
银行帐号：开户行：民生银行济南张庄路支行，帐号：698084469，户名：济南渊信汽车贸易有限公司
支付宝帐号：（对应ＱＱ号为聚鼎实际运营人高某实施诈骗过程使用）
（经投资人实地查证，工商注册所登记住所为假冒地址，实地是一民居，物业人员表示该住户有已在此居住10年。）
2.济南渊信汽车贸易有限公司旗下网站：聚鼎众筹网站（网址：judingzc.com/ ＩＣＰ备案号：鲁ICP备16026845号，网站备案名称为：渊信汽车，网站负责人：崔世新）
3. 济南瑞昕精品车行（下称瑞昕车行），地址：济南市经十西路润华汽车园西行1.5公里。聚鼎众筹经营人高某向投资人宣称瑞昕精品车行为其合作车行，但以涉及商业机密为由未公布合作协议，网站也未做公示，只在网站首页下方有友情链接指向瑞昕精品车行网站。聚鼎众筹网站发布项目，经比对与瑞昕车行部分网销图片室内嘲一致，部分车辆图片可见瑞昕车行的标识与名称。聚鼎客服人员发布过其到瑞昕车行实地介绍的视频。11月2日有投资人前往瑞昕车行探访，车行工作人员（该工作人员据探访投资人透露，为店长李振）承认瑞昕与聚鼎的合作关系。但后来其他投资人致电咨询，接电话工作人员对与合作一事予以否认。
（图为聚鼎客服前往瑞昕车行介绍合作业务，并与瑞昕车行在展车辆合影，客服称该车辆即为聚鼎寄售车辆）
4.刘兵≯鼎众筹网站所属济南渊信汽车贸易有限公司2016年9月12日后的法人、股东、执行董事、总经理。
5.崔世新≯鼎众筹网站负责人，渊信汽车贸易有限公司2016年9月12日前的法人、股东、执行董事、总经理。
身份证号：37010319700228401X
身份证住址：济南市市中工乐山小区北区5号楼2单元406号
（身份证信息由聚鼎众筹运营人高某在QQ群提供）
崔世新
6 高某≯鼎众筹网站运营，受害投资人提供线索称高某名高翔，未经核实是否真名。11月2日失联。失联前通过ＱＱ209053681与手机13225318410与投资人联系。聚鼎众筹网站上线以来，一直由高某负责全面运营。高某伪造、发布虚伪信息，诱骗投资人向济南渊信汽车贸易有限公司银行帐号和企业支付宝帐号充值汇款，骗取资金特别巨大，随后失联，所骗资金至今不知去向。
7. 王某 自称王强（未经核实），自称是高某的领导，称崔世新为集团公司老总，自己为副总。真实身份无从求证。高某被解雇后，自称接手负责聚鼎众筹网站事务，使用ＱＱ3564503251和原高某使用手机号码13225318410与投资人联系。王某以承诺3天内处理归还资金为由欺骗投资人，而后每日在ＱＱ群露面一两次，每次用几句话寻找各种借口搪塞应付却一直没有返还投资人资金，同时暗示甚至恐吓投资者必须给他时间，与他配合，耐心等待，竭力拖延、阻止投资人及时报案。最后于11月14日退出QQ群，彻底失联。
8.李振（姓名由投资人提供，未经核实），济南瑞昕精品车行店长。投资人探访瑞昕车行时，亲口承认瑞昕与聚鼎合作关系，但未透露具体合作内容。投资人问及来车行查看寄售车辆的投资人多不多时，连声称有啊，有！但聚鼎跑路后，投资人致电瑞昕车行询问，车行否认聚鼎与其存在合作关系。
转自http://bbs.tianya.cn/post-free-5624440-1.shtml | 