| 辽宁联合首席分析师：彭老师 联系电话：17729910315 QQ：2881096130 辽宁联合投资顾问周小姐 QQ：2880990428 长江联合认证师：李健 QQ：812321726 广东国龙贵金属喊单老师：陈老师 联系电话：17195866908 QQ：2915186130 今年6月初，每天接到一个自称小周的女投资顾问的电话，问我股票做的怎样，说有个QQ群做股票很好，盈利不错，然后就被拉进她所谓的炒股QQ群，白天他们聊股票，晚上就在那里吹嘘自己买油赚了多少钱，发获利截图（实质为虚拟交易截图，从未说明），在被群里众多托的洗脑后，他们要我提供身份证和银行卡信息开户，也没有签任何协议，而且承诺资金是银行第三方 托管，资金是安全的，并声称有老师指导，肯定盈利，刻意隐瞒了风险，在 他们一步步设局诱导下，我当时误认为对方是合法合规的，在打开对方提供 给我的交易软件输入密码后，他们要求我跟着操作，反向下单，其实他们是 以客户亏损为目的，赚取头寸和高额点差，一单我就亏损2.5万多元，当我 想弄明白个中原因时，他们的群已解散，之前加我聊天的所有人员都已不在 线，全部消失了。 一开始我以为是自己投资失败，但经历了4个平台会员单位以后，才明白所有的骗子平台和会员单位的招数都如出一辙，全都是用同样的方法榨取我们老百姓的血汗钱。我经过各方面查询，并和很多受害者沟通后，才发现这整个过程就是一个精 心设计好的骗局。这些会员单位有的注册的根本就是假地址，其中辽宁联合029会员单位它所在地址位于青岛，隶属于青岛青西石油交易中心下属的一个会员单位，所谓的现货白 银，现货原油，只是他们骗取钱财的理由。 ⊥拿我所被骗的上海长江联合金属交易中心及其177号会员上海九坤金属有限公司来说： 一、上海长江联合以及他所属的所有会员单位就是骗子平台，且上海长江联合的董事长蒋良德就是一个彻头彻尾的大骗子，早有犯罪前科，请看具体以下链接：http://news.sina.com.cn/s/226611.html 报讯 记者曾祥生报道 宁波中联物业有限公司原总经理蒋良德贷款诈骗一案，经浙江省高级法院审理，已于日前作出终审判决，被告人蒋良德犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币30万元。 …法院审理查明，蒋良德于1994年成立宁波中联物业有限公司（简称中联公司），随后又组建宁波信德金属物资有限公司（简称信德公司）、宁波贝德房地产公司等下属公司。至1995年，蒋良德因参与期货交易发生巨额亏损。同年8月中旬，蒋因中联公司向他单位借贷的400万元人民币到归还期，遂与宁波国际信托投资有限公司租赁房产部经理张忠其（另案处理）商定：以蒋下属信德公司存于宁波国托公司的人民币400万元存单作抵押，中联公司向宁波国托公司贷款人民币400万元，并出具了信德公司的担保函。但蒋良德在办理贷款手续时，却未将抵押存单的正联交与国托公司作质押。8月15日，张忠其即在信德公司存单的代账页上背书了此存单不得提前支取、同意此存单的400万元人民币作中联公司400万元人民币贷款抵押，并加盖双方公章予以确认，从而使蒋良德于同日获贷款400万元用于归还他人贷款。同月下旬，蒋良德为归还另一笔400万元人民币贷款，遂用未被国托公司收回，但事实上已作抵押的信德公司的400万元存款的存单正联，以及从张忠其处取得盖有国托公司房产租赁部公章的空白信笺，填写上该存单未作任何抵押等内容后，再次向中国信托投资公司宁波公司申请抵押贷款，并骗得人民币贷款400万元。 〓、超越经营许可 上海长江联合金属交易中心及其177号会员上海九坤金属有限公司披着所谓合法的外衣，干着非法勾当。交易中心及会员单位无任何原油交易许可，属于超越经营范围交易。其经营权限如下（均无现货油经营资质，实际上也不可能有现货油经营权）： 商务部召开例行新闻发布会（2015年10月20日） 沈丹阳:我们已经注意到近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道。对于在交易市场从事原油交易行为，按照对外贸易法及原油市场管理办法、成品油市场管理办法等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。 三、非法期货交易或非法其他交易 一项交易是否构成期货交易，应当从两个方面判断。一是形式上是否构成期货交易，判断要素包括：①交易标的具有同质性或可替代性，即属于标准化合约；②公开交易，即对大众出售；③集中交易，即多个买主和多个卖主之间，出价最低的卖主和进价最高的买主达成的交易，或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方式；④未来交易；⑤以保证金（保证金类型包括资金）做担保，即以担保机制进行交易；⑥以对冲的方式完成交易。二是实质上是否构成期货交易，判断要素包括：①交易目的并非转移商品所有权，交易双方并非期待真实交付，而是期望在价格波动中赚取差额利润；②交易功能并非促进商品流通，而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为同时符合上述实质和形式要件，即构成期货交易。 从长江联合交易所的电子合约品种的交易规则可以看出，其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最袖动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收品级等合约要件是交易前就确定好的，仅价格一项未经事先确定，但具体价格是交易时长江联合交易系统软件所提供的实时价格，客户下单买卖的实际上是以长江银、长江油等为名称的标准化合约。 ⊥户只要通过长江联合交易所的审核，就可在交易所开设的网络交易平台开户，向其指定的账号汇入一定数量的资金作为买卖的保证金即可开展交易，因此，就单独客户而言，客户与交易所是一对一的交易，因长江联合以会员单位制发展客户，交易所是同时与会员单位所发展的客户开展了买、卖行为，实际上构成了集中交易的结果。 长江联合交易行为之目的并非转移货物的所有权，而是通过设置点差、高额手续费（12%）、延时费等获得利润。交易行为采用了期货交易的规则，与现货交易存在本质差别，长江联合交易所及其会员单位辩称其交易行为属于现货交易，与事实不符。 该公司所谓的现货经营已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定：不得将任何权益拆分为均等份额公开发行；不得采取集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易；权益持有人累计不得超过200人；不得以集中交易方式进行标准化合约交易（在商务部令2013年第3号文件明令禁止）；不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见；商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。 四、即便不论现货还是期货，长江联合及其会员单位上海九坤金属有限公司的行为也因以下情形涉及合同诈骗、集资诈骗。 1、夸大收益、虚假宣传 上海九坤金属有限公司业务人员通过网络、媒体等手段，故意夸大收益，误导投资者开户，从而使投资者忽略潜在的风险；虚假宣传资金实行第三方监管，事实上，仅仅是与银行网上签订的E商贸通给客户一个所谓的席位，公司在银行开设的一个账户仅仅为结算账户，仅仅为结算关系，在这个上面扣除手续费，点差，仓息等，至少目前来看实际情况是投资者资金直接进了交易平台，不会流向任何第三方。 2、长江联合交易平台及会员单位违法经营，未经审批 除了根据商务部令2006年第24号原油市场管理办法、全国企业信用信息公示系统证明长江联合交易平台及177号会员单位上海九坤金属有限公司涉嫌违法经营外，国发201138号规定此类交易场所需经金融办批准，经向上海市金融办查询，上海市金融办并未批准长江联合交易中心成立，金融办回复见下图： 3、无白银、原油真实交易，完全是虚拟交易 长江联合及会员单位无白银、原油存货，无白银、原油出售方，只有交易平台及会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，交易平台进行日终结算。 4、操纵控制交易软件导致客户亏损 从上述长江联合交易软件可知，交易价格由长江联合交易中心自己确定，不与外盘接轨，无实时竞价机制。交易的点差、手续费、延时费、交易单位及交割时间等均由长江联合交易中心进行操纵，客户在其监视下与平台及会员单位进行对赌交易，导致客户巨额亏损。 5、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损 通过老师QQ或电话喊单，导致客户巨额亏损，据为己有。即使是谈风险，也是先强调了带单老师的高超技术，是为了让人一切行动听指挥，是为后面让大家跟风亏钱爆仓做铺垫的。 通过以上事实，上海长江联合及其177号会员单位上海九坤金属有限公司涉及非法经营罪。 隐瞒平台未经审批的事实，编造第三方监管，正常现货油交易等内容的虚假协议、合同，利用操纵交易软件导致客户巨额亏损，最终占有客户头寸的目的，其行为涉及合同诈骗。 上海长江联合金属交易中心及其177号会员单位上海九坤金属有限公司违反国家的金融管理秩序，放大交易杠杆（高达50倍）；以公开的方式，运用网络等新闻媒体大造舆论，并以高额回报为诱饵，诱导不特定受害者进行投资，涉嫌网络集资诈骗。 请广大投资者认清上海长江联合金属交易中心真面目，不要再陷入骗局陷阱，不要再以为自己只是正常的投资亏损，你已经被骗的事实不容置否，这就是诈骗，请拿起手中法律武器维护自己的正当权益。我已经在所在地成功立案。 已经上当受骗的受害者请联合起来，加维权群591462282一起维权，相信在依法治国的大环境里，犯罪分子会终会得到应有的下场！ |
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