| 大连再生资源交易所下属142号会员单位：厦门鸿基盛世商品经营有限公司，代理商（居间商）崇毅厦门资产管理有限公司现货原油骗局 我的联系QQ：96100 8686.本人对以下单位和个人的涉嫌违规、违法行为进行举报和维*权，同时在此提醒更多的人，避免像我一样上当受骗。 大连再生资源交易所的142号会员单位：厦门鸿基盛世商品经营有限公司 崇毅（厦门）资产管理有限公司（为厦门鸿基盛世公司的代理商）工作人员： 张丹（微信yunliwuli00356，电话13860121254） 于喆（QQ号 343230689，微信号wls16898） 受张丹和于喆的诱骗，我在大连再生资源下属142号会员单位厦门鸿基盛世商品经营有限公司开户，交易账号是：142900000000514。在大连再生资源交易所的现货原油电子交易平台，张丹和于喆先是诱骗我开户，期间张丹、于喆不断的、反复的诱骗我追加本金。然后厦门鸿基盛世的工作人员于喆 指导我做交易，其实是与其会员单位、公司进行对 堵，并通过所谓 指导我频繁操作、锁仓、反向喊单等手段，在2016年9月份的13个交易日当中，涉嫌诈骗我近27.2万元。 一、事发经过及发现受骗 2016年7月初，崇毅（厦门）资产管理有限公司的张丹（微信yunliwuli00356，座机0592-3559836）加我为微信好友。在交谈过程中，张丹自称2009年毕业于厦门大学金融系，毕业工作7年，一直从事现货原油方面的工作。张丹朋友圈时常发送现货原油行情消息，并将客户盈利情况截图发送朋友圈，有时在聊天过程中也将她自己的盈利截图发送给我。在后来的聊天中，张丹发给我的名骗显示，为崇毅（厦门）资产管理公司、厦门鸿基盛世商品经营公司的技术部执行总监。张丹称自己指导的都是资产300万以上的客户，并声称通过自己的指导，很多客户赚钱了，也有朋友转介绍的很多客户，跟着她的指导操作也赚了钱，因此，在全国有很多信任她和她们公司的客户。 2016年8月底，张丹给我介绍于喆（QQ号 343230689，微信号wls16898），声称于喆指导的是80万资产以上的客户，实盘经验很丰富，由于我的资本金较少，又当我是朋友，先在于喆的指导下进行开户和交易，按照于喆 的指导进行操作，肯定能赚钱的。 于喆带我开户时的平台为大连再生资源交易所有限公司，会员单位为厦门鸿基盛世商品经营有限公司。开户是在网上完成的，网上签约时告诉我资本金是银行兼管的，让我放心。2016年8月31日晚开户时，我问到平台的安全性问题，张丹称大连再生是zhong guo 供销 总社的全资子公司，属于大平台，安全性没有问题；我问到网上有人投诉厦门鸿基盛世，张丹称是同行的恶意gong ji，因为公司业绩好，经常出现类似情况，不用理会。开户过程中，我想放弃，因为建行的网银盾数据线丢失，对方一再帮我想办法，包括向周围的人借、出去买等，并称想赚钱，就不能嫌麻烦。开户保证金，最开始于喆告诉我交10万，我交了之后，她让我继续交，我问她10万不够吗，她说仓位不好安排，我说具体什么意思，她说就是有点少。在整个开户过程中，包括流程、保证金等很多问题，都没有提前说明，我好几次想放弃，但对方称于喆老师很有经验、跟着她好好做、能赚钱，同时对我步步下套、诱导和欺骗，我最终还是完成了开户。整个开户过程，没有对我进行风险承受能力坪估，手续费、佣金、隔夜费等，没有事先履行告知义务。整个开户过程都是在对方的催促下完成的，连阅读电子合同时都在催促，根本没来得及仔细阅读，对方没有提示我保存合同的电子文档，自始至终也没有给我合同的任何纸质和电子文档。 然后，于喆用QQ给我传送了行情分析系统软件和交易系统软件，在交易系统软件中，简单教我如何进行买、卖操作，软件的其它功能，包括成交记*录查询、锁仓操作、止损操作等等，都是在后来实盘操作时，我问到她时才告诉我的。隔夜费和佣金是否双向收费，如何收取，也是在后来我问到她时，才告诉我。当我询问有没有模拟盘时，对方没有回答我，因此，我也没有进行过任何的模拟盘练习。 行情分析系统软件中，也是后来在实盘操作中，才告诉我如何看走势、看价格变动。 2016年9月2日上午，于喆使用座机给我打电话，告诉我有行情，让我马上操作。从这第一次开始，到9月21日最后一次结束，参与交易的日子为13天，按照于喆的指导操作，被骗接近27.2万。在我9.13日最后一次完成入金，至此再无本金可投之后，接着的最后5个交易日，连续损失16.68万，原因惊人的相似：于喆反向喊单！至此我明白这是个精心编织的骗局：开始以赚钱为幌子，步步下套，诱骗客户入局；中途或是以微小盈利，或是以出现大额损失、利用客户想回本的心理为诱饵，诱骗客户追加本金；最后开始收网，通过波段操作、反向喊单，让客户出现大额损失甚至爆仓。 我认为，与其说这是投资，还不如说是堵搏！与其说是堵搏，其实连堵搏都不如！因为这其实是会员单位厦门鸿基盛世公司及其工作人员利用大连再生资源交易所的交易平台，与客户作对堵。对堵的结果是，会员单位厦门鸿基盛世公司不紧赚韧户的佣金和手续费，还要吃掉客户的点差和头寸。聊天记*录如下： 1、于喆违**反证*券法及金融从业人员不得从事工作相关的投资的基本执业准则； 我 2016/09/12 22:20:41 弱弱问一句，你自己也在做单撒 我 14:43:31 天道酬勤 2016/09/12 22:21:03 我带客户的情况下就不做单 天道酬勤 2016/09/12 22:21:10 不带就会自己做 我 2016/09/12 22:21:23 这样子啊 天道酬勤 2016/09/12 22:21:27 带客户做单会影响客观判断 2、于喆不但私下做，其实在指导客户进行操作时，自己也在进行买*卖操作和交易，而且存在对堵行为。2016年9月2日，于喆打电话给我，我第一次跟着她的所谓指导进行交易，根据我与于喆 2016/09/02 的QQ对*话记*录图骗如下： 上述情况，本人简单分析如下：占用保证金*风险=当前权益。 于喆的当前权益：5810.00*21738.71%=1263019.05 根据以上分析，于喆只买*卖了1手，当前权益却有126万多。因为大连再生资源所谓的现货原油：大连油（重油）1000桶，每1手占用保证金约在6000元左右（以美**元折算成ren min币）。于喆作为现货原油的指导老师，有126万多的当前权益，如果这里面大部分是他的本金，既然他说现货原油能赚钱，他为什么只买1手，不多买点，买的多不是赚的更多吗？如果于喆126万里面的本金很少，那说明他靠这1手，赚了很多的钱，那么请问，作为一个指导老师，指导别人操作和交易的时候，于喆自己也进行操作，于喆的这些收益，是从哪里来的？ 其实，于喆通过交易平台，在与自己指导的客户进行对堵，利用客户对原油这种投资产品的无知、对自己的信任，通过频繁操作、锁仓、重仓、反向喊单等手段，骗韧户的手续费、佣金以及本金亏损（也就是点差，也称为头寸）。 于喆为什么只买1手，因为大连再生资源的大连油（重油）采用电子撮合交易，只跟买*卖时的价格有关系，跟买*卖的手数无关，这样，于喆自己在和客户的对堵当中，涉嫌诈骗客户的手续费、佣金和点差，还可以保证自己所交的手续费最低。真的是吃人不吐骨头！ 显然，于喆第一次指导我交易，就在坑我、骗我了！这样的所谓指导和涉嫌诈骗，多么专业ｘ且，不知道当时还有多少人，和我一样在她的指导下，被涉嫌诈骗！另外，于喆第一次指导我交易，就这样设局，对我进行涉嫌诈骗，我有理由相信，从始至终，我在她所谓指导下的全部交易，都是如出一辙、有预*谋的涉嫌诈骗。所以，我要求赔偿由此对我个人造成的全部损失。 二、142号会员单位厦门鸿基盛世商品经营限公司，其代理商崇毅（厦门）资产管理有限公司工作人员于喆涉嫌违规、违法 违法事实： 大连再生资源交易所有限公司142号会员单位厦门鸿基盛世公司，其代理商崇毅（厦门）资产管理有限公司的工作人员于喆，违规开户，开户流程事先未告知我，也并非我完全自愿，而是给我步步下套，诱骗我完成开户；扣押客户协议书，开户时未提风险揭示书文件；与我对堵、恶意反向喊单等等行为，涉嫌非法经营、合同涉嫌诈骗及聚众堵搏罪。 1、开户签协议太随意，紧凭网络链接和用户的身*份*证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核坪估，不负责地引诱自然人入市交易。 认定依据： a、2010年2月5日，商*务*部、gong an部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发中远期交易市场整顿规范工作指导意见（国办函〔2010〕23号）明确规定：禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。 2、142号会员单位厦门鸿基盛世公司及于喆，为我开户之时，既没有和我签订双方的权利、义务协议，我也没有为其提供委托代*理协议，就给我完成了开户。开户之后，既没有将客户协议书及相关条款的重要事项，向我进行提示和说明，也没有向我提供任何纸介质协议及电子件协议。我也没有拿到属于我的客户协议书的纸质件或是电子件。 3、开户流程存在违规：（1）先给了我席位号→（2）办理了入金→（3）上传身*份*证*zhao骗和银行卡照骗→（4）账户激活。 从以上流程可见：开户流程变成了账户激活流程。（1）在我未提交任何个人资料之前，已经为我生成了席位号：142900000000514；（2）同时，在我未提交任何个人资料之前，已经为我办理了入金，而且入金是以转账方式进入了大连再生的账户。（3）在我入金之后，若于喆不将我的个人身份信息与给我的席位号：142900000000514进行关联（或者将其他人的身份信息与此席位号进行关联），那么我所转入的资本金，此时就已经存在被骗的风险和可能！（4）所谓的开户变成账户激活之后，激活账户也是隔夜之后才完成的 4、我的开户，并非完全自愿，而是在于喆和张丹的步步下套、诱导下进行的。开户之前，未将相关流程，所需资料及文件，注意事项等向我告知，而是步步下套，逐渐引诱我入局。 天道酬勤 2016/08/31 21:40:11 然后要这样拍照 我 2016/08/31 21:41:11 我不玩了 我 2016/08/31 21:41:20 不好意思啊 天道酬勤 2016/08/31 21:42:51 怎么了？ 我 2016/08/31 21:43:04 不想玩，手续太繁琐了 天道酬勤 2016/08/31 21:43:20 这个拍完就不用了，最后的手续 我 2016/08/31 21:43:39 不喜欢 我 2016/08/31 21:43:59 早知道这样，我肯定不会做第一步的 天道酬勤 2016/08/31 21:50:00 就差最后照骗了就可以了 5、在我抄写确认函并最终提交完成开户，直到我最终发现上当受骗的整个过程中，我都没有看到确认函中链接所说的风险揭示书文件。鸿基盛世公司和于喆既没有给我这份文件的纸质或电子档让我阅读，也没有提示我上网查看。这一开户过程，没有尽到告知义务，严重侵犯我的知情权。 天道酬勤 2016/08/31 21:05:27 你把你身*份*证正反面跟银行卡正面各拍一张照骗给我，四个角都要拍进去，还有一张手持身*份*证拍一张半身照，身*份*证字迹要清楚拍给我，我要帮你激活 我 2016/08/31 21:07:41 恩，这个做完，还有多少手续？ 天道酬勤 2016/08/31 21:08:23 在打印一份风险揭示书，拍照给我就可以了 我 2016/08/31 21:08:44 那意思，我今晚做不了了？ 我 2016/08/31 21:08:44 我这里没有打印机 天道酬勤 2016/08/31 21:09:42 那我发一份确认函你手抄一下，拍照给我也可以 我 2016/08/31 21:10:05 好吧 天道酬勤 2016/08/31 21:11:08 我们尽量快点 6、2016年10月25日下午，我本人亲自到大连，大连再生资源交易所的工作人员，在大连市阳光数码大厦4楼调解办公室，与我进行面谈。工作人员为我播放了开户时的电话回访录音文件。8月31日晚上，于喆已经为我完成了开户，并办理了账户入金流程。经过查询我的电话通话记*录，在大连工作人员为我播放的风险提示电话回访录音，产生时间应为9月1日，且该电话回访人员当时并未告诉我，会进行录音，且该录音将作为开户流程中的一个依据，显然是在隐瞒事实真相。同时，电话回访人员在对我进行提问之时，对自己的个人身份也没有事先说明，该段电话回访录音的作用及使用场所也没给我说明。同时，电话回访的内容，只是罗列我个人承担的责任和义务，并没有提示我响有哪些权利，属于不平等的约定和无效约定。此外，我当时接听这个电话回访时正在上班，在办公室外进行回答，我手上既没有风险揭示书的原文件，电话回访人员也不能保证将风险揭示书的内容准确、无误的向我进行了询问。 此外，录音中问道，我是否完全会操作，这明显是不可能的，于喆既没有给我模拟盘进行练习和操作，也没有在9月2日实盘操作之前教我如何平仓。我怎么可能完全会操作？ 7、在我开户后，根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试合格才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求我入金激活，激活后第二天即要求我进行实盘操作。操作前也没有任何风险提示。我问有没有模拟操作，对方没有回答我，也没有给我提供模拟操作的软件。 我 2016/09/01 17:37:35 买跌的话，具体该注意什么 天道酬勤 2016/09/01 19:00:13 那可惜了 天道酬勤 2016/09/01 19:00:35 就是要注意点位，仓位，已经风控 天道酬勤 2016/09/01 19:05:14 以及 我 2016/09/01 19:07:49 嗯，有没有模拟操作的 8、我9月2日当时的总入金为15万，于喆第一次就让我买10手（占用保证金约为6万），于喆指导我，让我承受爆仓的重大风险；而她自己在9月2日第一次指导我操作的时候，却只买了1手。 9、对于我这样毫无经验的人，第一次 指导就让我做大连油（重油）1000桶的50倍的高杠杆交易，以虚假的所谓高收益为诱饵，让我承担高风险，但是却没有对我进行相应的风险提示和风险承受能力测试； 10、于喆声称自己指导客户时不参与交易，私下时自己会交易，但根据她和我的对*话记*录可知，她指导我时自己同时也在交易，因此，属于明显的欺诈； 11、于喆作为金融从业人员，自己却从事投资相关的交易，违法证*券法等法规对金融从业人员的基本从业准则的要求； 我 2016/09/12 22:20:41 弱弱问一句，你自己也在做单撒 我 14:43:31 天道酬勤 2016/09/12 22:21:03 我带客户的情况下就不做单 天道酬勤 2016/09/12 22:21:10 不带就会自己做 我 2016/09/12 22:21:23 这样子啊 天道酬勤 2016/09/12 22:21:27 带客户做单会影响客观判断 12、于喆第一次指导我操作，就设局和我进行对堵，自己买1手，让我卖10手，这是名目张胆的违法，涉嫌涉嫌诈骗。同时，无法排除于喆在与更多的人对堵，因此，涉嫌聚众堵搏罪。更重要的是，第一次指导我操作，就这样设局和我对堵，此后我的所有交易，我有理由相信，都是这样如出一辙。 13、在我入金时，就以保证金太少为名，诱骗我继续加金；在指导我操作几次，出现较大亏损之后，又以波段操作、赚回本金等为诱饵，诱骗我投入更多本金。但是直到发现被骗后，我后来才知道，实际上8万保证金就可以激活账户。 我 2016/08/31 20:45:46 我先入10万，可以吧？ 天道酬勤 2016/08/31 20:47:00 可以啊，你先入进来 我 2016/08/31 20:50:29 做好了 天道酬勤 2016/08/31 20:50:40 截图我看下 天道酬勤 2016/08/31 20:51:57 嗯，还差10万，今晚行情会很大 我 2016/08/31 20:52:26 10万不行吗？ 天道酬勤 2016/08/31 20:53:34 10万仓位不好安排，尤其是今晚这种大行情，不然浪费行情 我 2016/08/31 20:54:30 刚刚为什么不告诉我啊 天道酬勤 2016/08/31 20:55:14 10万是可以啊，但是仓位不好安排呀，有跟你说呀 我 2016/08/31 20:55:41 仓位不好安排，能说具体点吗 天道酬勤 2016/08/31 20:56:17 意思就是买的比较少 14、对于手续费、佣金、隔夜费等，没有事先说明，未尽到告知义务，侵犯我的知情权。 我 2016/09/13 21:12:23 隔夜是不是要收延期费？ 天道酬勤 2016/09/13 21:12:50 对，隔夜要收取万分之一的延期费 我 2016/09/13 21:13:16 缴费基数是什么 天道酬勤 2016/09/13 21:14:05 总的成交金额 我 2016/09/13 21:14:51 买入时候的，还是交割时候的成交金额？ 天道酬勤 2016/09/13 21:15:09 买入的时候 我 2016/09/13 21:15:40 (⊙o⊙)哦，买的点位越高，缴的越高了！ 天道酬勤 2016/09/13 21:15:59 对 是这个道理 15、张丹声称指导300万资产的客户，于喆声称指导80万资产的客户，喊单准确率很高。但是我至少发现4次，于喆在趋势临界点进行反向喊单，让我产生巨大损失。由于我对原油投资完全不懂，既看不懂K线图趋势，也不懂成交价格，甚至对于买和买跌的区别也分不清楚，因此，于喆的这种所谓指导，已经构成事实上的代客交易，我所有的操作，都是在于喆的所谓指导下进行的，于喆应当为我的所有损失，承担赔偿责任。 我 2016/09/02 11:36:12 然后呢？ 天道酬勤 2016/09/02 11:36:42 买跌10手 天道酬勤 2016/09/02 11:37:09 卖出就是买跌 天道酬勤 2016/09/02 11:37:20 买就是买涨的意思 我 2016/09/02 11:37:22 你刚刚说买10手，现在又说买跌10手？ 我 2016/09/02 11:37:26 是一个意思吗 我 2016/09/13 19:50:16 白色十字，表示什么 天道酬勤 2016/09/13 19:50:50 白色的表示 这根K线的收盘价和开盘价相同 我 2016/09/13 19:52:53 不太懂 我 2016/09/13 19:57:50 每根K线的时间间隔，是多久？一分钟吗 天道酬勤 2016/09/13 20:00:09 我点红色箭头的地方 天道酬勤 2016/09/13 20:00:12 看一下 我 2016/09/13 20:00:24 (⊙o⊙)哦 天道酬勤 2016/09/13 20:01:12 分别表示1分钟，3分钟，5分钟，15分钟。。。60分钟，1小时。。。4小时 我 2016/09/13 20:01:26 看到了 天道酬勤 2016/09/13 20:02:06 好的 我 2016/09/13 20:02:50 第一次才发现这个规律 三、崇毅（厦门）资产公司/鸿基盛世公司的张丹，捏造事实、虚假宣传，涉嫌诈骗/合同诈骗。 1、张丹声称大连再生资源交易所属于大平台，安全性没有问题。以所谓的央企为幌子，掩盖大连再生为违规平台的本质，进行虚假宣传。利用我对她的信任，诱骗我入局； 2、张丹声称自己所指导的客户都是资产300万以上，并称于喆指导的客户都是资产80万以上； 3、7月初与我加微信好友聊天时，张丹称自己毕业于厦门大学金融系，从事现货原油相关工作7年，来出差，给分公司指导工作； 4、反复对于喆的喊单、指导和赚钱能力进行肯定，并叮嘱我好好跟着于喆操作、赚钱。 5、张丹发给我的名骗以及自我宣传的名骗，显示为现货分析师，证*券分析师。但是，张丹从未展示其现货分析师和证*券分析师的执业资格证书。 6、张丹对我说我个人处于朋友的身份，私自给你指导一下，帮你把损失赚回来。这个不能让公司和其他客户知道的，不然他们会觉得不公平，我带的都是300万以上的，这个你也要保密。目的就是诱骗我，将剩余的资本金，由4万增加到20万，并用为我提供所谓的私自指导为条件，花言巧语对我进行诱骗。 以上单位/个人：涉嫌采用非法的事实上代客交易、对堵等手段，使用违规的现货交易平台，诱骗投资者，非法谋取投资者的钱财。 本人对大连再生资源交易所142号会员单位：厦门鸿基盛世商品经营有限公司，其代理商崇毅（厦门）资产管理有限公司的工作人员张丹、于喆等的违法、违规事实，依法进行举报和维*权，并要求赔偿我的所有损失！ 以下是所涉及的公司和人物： 1.公司名称：大连再生资源交易所有限公司 服务电话：4008343777 0411-39735665 公司地址：辽宁省大连市高新园区黄浦路541号网络大厦13.18层 2.公司名称：崇毅（厦门）资产管理有限公司（代理商、居间商） 公司地址：厦门市思明区后埭溪路28号皇达大厦6楼H单元（注册地址） 法人代表：张亚勇 工作人员：张丹（微信yunliwuli00356，电话13860121254） 工作人员：于喆（QQ号 343230689，微信号wls16898） 3. 厦门鸿基盛世商品经营有限公司（大连再生资源交易所142号会员单位） 公司注册地址：厦门市海沧新大街27号 法人代表：陈烨云 |
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