炒酒能躺赚？别做梦了！
2022-5-6 11:07|
发布者: kk888|
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摘要: 近日，我行福建福州华林路支行内控副行长在排查个人金融异常交易数据中发现，客户宋某与多个外省人员存在资金往来，且资金呈现快进快出的可疑特征，随即按规定向客户核实相关交易背景。客户表示此前经网友介绍， ...
近日，我行福建福州华林路支行内控副行长在排查个人金融异常交易数据中发现，客户宋某与多个外省人员存在资金往来，且资金呈现快进快出的可疑特征，随即按规定向客户核实相关交易背景。
客户表示此前经网友介绍，在网上某商城进行白酒投资，所发生的交易行为均为白酒的买入与寄售。为此，客户向内控副行长展示了部分交易订单，并表示在该商城客服指导下，近日将注册个体工商户营业执照，以便更好地在商城经营。出于职业敏感性，内控副行长随即对该商城进行网络信息检索，发现已被多家媒体揭露该商城的寄售模式实为圈钱的资金盘，多级代理实为传销；该商城法人王某亦被列入法院限高、失信人名单；并有用户在社交平台上反映该商城目前提现困难。种种迹象显示，该商城表面上以白酒交易为名，背地里却行集资诈骗之实。鉴于此，内控副行长立即联络客户，告知该商城极大可能涉及非法传销，建议客户暂停交易并立即申请提现，提示客户若贸然注册个体户营业执照，可能因主体性质改变而导致更难追回投资款项，甚至可能因出借营业执照而产生严重的法律后果。最终，经内控副行长多番劝说，客户幡然醒悟，表示会立刻停止向该商城继续投资，申请提现并中止个体户营业执照办理。近几年，白酒投资热兴起，也让不法分子将目光瞄向了该行业。上述案例，不法分子正是利用客户想赚钱、赚快钱的心理，以白酒投资为幌子，以代理传销为模式，诱导客户在平台上进行投资，从而达到圈钱目的；此外，还企图通过让客户注册个体户营业执照，形成主体性质改变而增大客户维权难度，甚至诱导利用客户出借营业执照从事违法活动。在此提醒广大客户，白酒投资需要较强专业性，对行业不了解的普通客户希望借助便捷通道实现盈利的概率微乎其微，投资应慎之又慎，保持警惕，不要被高额回报所诱惑，避免血本无归，谨防诈骗！
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